英國反欺詐辦公室逮捕了兩名男子，他們被控從Basis Markets騙取2800萬美元。

英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 的官員進行了一系列突擊搜查，逮捕了兩名與 Basis MARkets 2800 萬美元騙局有關的男子。 Basis Markets 是一個旨在創建一個去中心化對沖基金的項目，但在騙取投資者資金後消失得無影無踪。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）官員與警方在倫敦南部赫恩山和西約克郡布拉德福德聯合展開突擊搜查，逮捕了一名三十多歲的男子和一名四十多歲的男子，他們涉嫌欺詐和洗錢。 說對 Basis Markets 的調查是該辦公室經手的首例重大加密貨幣案件。

“隨著我們加密貨幣能力的不斷提升和該領域專業知識的日益增長，我們決心追究任何企圖利用加密貨幣欺詐投資者的人，”英國嚴重欺詐辦公室主任尼克·埃夫格雷夫 (Nick Ephgrave) 在一份聲明中表示。

目前尚無人被起訴，英國嚴重欺詐辦公室將該計劃描述為“涉嫌”欺詐；調查仍在進行中。

基差市場從一開始就發出了危險信號

據報導，Basis Markets的推出立即引起了人們的警惕。 調查這項調查由一個名為“加密偵探調查組”（Crypto Sleuth Investigations）的組織進行。 調查顯示，Basis Markets的創始人宣稱自己在傳統金融、軟件開發和加密工具領域擁有超過80年的專業經驗。

該團隊表示，他們打算創建一個去中心化的對沖基金，讓普通加密貨幣投資者能夠通過套利（“基差交易”）賺取“delta中性”收益，而這種收益傳統上只有機構才能獲得。

該項目提供會員 NFT，告訴持有者他們將有權獲得一部分交易利潤，後來又推出了 BASIS 代幣，承諾持有者將獲得一部分業績費和 Basis Markets 去中心化資金池的治理權。

Basis Markets 的創始人自稱是“專業人士”[原文如此]，來自 Crypto Sleuth Investigations。

該團隊在2021年11月通過NFT銷售籌集了約2800萬美元，並在次月進行了BASIS代幣的公開銷售。 NFT銷售共籌集了32000枚SOL，當時價值約700萬美元，並且全部認購完畢。 代幣銷售也進展順利，籌集了約2070萬美元的USDC。

然而，這些資金並沒有進入項目金庫，而是直接分配到了創始人的個人錢包裡，也就是“加密偵探調查員”的賬戶。 成立儘管承諾將代幣鎖定 12 個月，但 The Block 未能立​​即聯繫到調查人員以獲取最新評論。

該項目最初預計，到 2022 年 12 月，也就是 nft 和代幣銷售大約一年後，其 TVL 可以吸引超過 10 億美元的資金。 該項目還曾表示，根據其招股說明書中的一張幻燈片顯示，單個 NFT（銷售時的價格約為 1,880 美元）到第三年末每月可獲得高達 18,000 美元的利潤分配，之後又將該數字修正為累計 30,000 美元，但仍然很高。

到那時為止，沒有任何產品交付。 2022 年 6 月，該項目突然宣布停止運營，並在不久後銷聲匿跡，沒有向投資者返還任何資金。 儘管在此之前的幾個月裡，該項目的創始人還在項目的 Discord 上炫耀他們購買的奢侈手錶。

Basis Markets團隊成員展示的奢華腕錶通過密碼偵探調查。

偵探們寫道：“Basis Markets 的‘金庫’裡根本沒有足夠的資金來回饋投資者，甚至連僱傭額外的程序員來幫助完善他們那搖搖欲墜的‘路線圖’的剩餘部分都做不到。”

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的新聞稿稱，其中一位創始人，網名為“TraderSkew”，但被調查人員確認為 Adam Cobb-Webb，還被 CFTC 發現“從 2021 年 12 月 16 日左右到至少 2022 年 1 月 14 日，在紐約商品交易所 (NYMEX) 交易的西德克薩斯中質原油 (WTI) 輕質低硫原油期貨合約中多次進行虛假報價操作”。

該機構已立案並已結案的指控2023 年 8 月，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Cobb-Webb 處以 15 萬美元的罰款，並禁止 Cobb-Webb 在 CFTC 指定的交易所進行交易一年。