英國首次就2800萬美元的基差市場醜聞展開重大加密貨幣逮捕行動
2025年11月20日的行動標誌著英國加密貨幣執法工作的一個關鍵轉變。 當局正在加大力度打擊複雜的數字資產犯罪。
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-Width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}英國嚴重欺詐辦公室啟動具有里程碑意義的加密貨幣調查
嚴重欺詐辦公室宣布警方在倫敦赫恩山逮捕了一名三十多歲的男子，並在布拉德福德附近逮捕了一名四十多歲的男子。 此次突襲行動由倫敦警察廳和西約克郡警方聯合開展，重點打擊與Basis MARkets騙局相關的欺詐和洗錢活動。
這項調查是英國嚴重欺詐辦公室（SFO）邁出的重要一步。 加密犯罪這體現了其打擊數字資產欺詐的戰略日益增強。 此次聯合行動凸顯了涉及區塊鏈技術和NFT案件的起訴所面臨的獨特挑戰。
嚴重欺詐辦公室（SFO）主任尼克·埃夫格雷夫證實，該機構已建立專門的資源來打擊加密貨幣欺詐。 隨著數字資產詐騙案件的增加，這些能力被視為保護投資者至關重要。
英國副檢察長埃莉·里夫斯表示，此類欺詐活動對英國經濟構成嚴重威脅。 她承諾政府將全力支持執法，並警告說：加密貨幣詐騙削弱公眾對金融行業的信任。
英國嚴重欺詐辦公室呼籲受害者和舉報人聯繫警方。 BasisMarkets@sfo.gov.uk此次公開呼籲表明當局預計會有更多受害者，而且此案可能會開創重要的法律先例。
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}基差市場的興衰
Basis Markets在2021年末通過兩輪公開的基於nft的融資活動籌集了2800萬美元，充分利用了[激增]的機遇。 NFT市場活動那一年。 第一次是在 2021 年 11 月，重點是 NFT 銷售，承諾投資者將獲得一種新型加密投資工具的股份。
第二次募資於2021年12月進行，旨在創建一個採用先進交易策略的“加密貨幣對沖基金”。 投資者熱情高漲，因為NFT銷售在此期間，人們對加密貨幣項目的熱情達到了頂峰。
然而，2022年6月，該項目突然中止。 組織者稱，中止的原因是“美國擬議的監管規定”，而當時美國機構正對NFT和加密貨幣籌款活動進行更廣泛的審查。
此次崩盤導致投資者無法獲得已籌集的2800萬美元資金。 該項目的時機恰逢更廣泛的經濟衰退。 加密貨幣市場低迷2022 年，有人提出擔憂，認為監管變化可能無法完全解釋失敗的原因。
2021 年，基於 NFT 的籌款方式成為一種常見的籌款方法，項目利用數字收藏品來吸引資金。
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}美國財政部的研究表明，約65%的NFT欺詐案件涉及誤導性營銷。 如此高的欺詐率凸顯了監管機構在監管和執法方面面臨的挑戰。
對英國加密貨幣執法的影響
Basis Markets的調查正值……英國加大力度打擊與數字資產相關的犯罪活動英國皇家檢控署於 2025 年 5 月發布的《2025 年經濟犯罪戰略》將加密貨幣和網絡詐騙列為需要多機構協調應對的高優先級威脅。
當局已任命加密資產追回行動負責人，並製定了框架以加強英國皇家檢控署、嚴重欺詐辦公室和執法部門之間的合作。
這些改革表明，人們認識到需要新的工具和策略來應對基於區塊鏈的金融犯罪。
.divm, .divd {display: none;}@media screen and (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen and (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 起訴加密貨幣相關案件的舉措，與全球加大力度打擊數字資產欺詐的趨勢相符。
全球監管機構正在密切關注那些模糊證券、收藏品和投資之間界限的籌資方式。 Basis Markets案或將有助於界定英國法院未來如何處理加密貨幣欺詐指控。
社交媒體上的反應凸顯了投資者對執法力度的關注。 比特幣檔案庫（Bitcoin Archive）通過此次調查強調了英國嚴重欺詐辦公室（SFO）對大規模加密貨幣犯罪提起訴訟的重要性。
此案表明，缺乏明確法律規定的數字資產募資者將面臨更大的監管風險。 英國嚴重欺詐辦公室（SFO）願意追究複雜的加密貨幣案件，傳遞出一個明確的信息：監管的不確定性並不能保護那些被控欺詐的人。
隨著加密貨幣行業的不斷發展，此次訴訟的結果可能會影響英國未來打擊加密貨幣犯罪的力度。
