西班牙國民警衛隊逮捕涉嫌策劃2.6億歐元加密貨幣龐氏騙局的頭目
西班牙當局表示，他們逮捕了一名男子，該男子被指控領導了一起涉案金額高達 2.6 億歐元（3 億美元）的國際投資詐騙案，該詐騙案承諾從加密貨幣到黃金和豪華遊艇等各種投資都能獲得回報。
嫌疑人被確認為A.R.，網名“CryptoSpain”，據稱運營著馬德拉投資俱樂部（Madeira Invest Club）。 該俱樂部於2023年初開始運營，並自稱是一家私人投資集團。 內政部說。
據該部稱，該計劃通過提供與數字藝術、豪華汽車、威士忌、房地產和加密貨幣相關的合同的保證回報，吸引了 3000 多名受害者。
承諾的利潤和回購保證是其宣傳的賣點，但當局表示，並沒有發生任何真正的投資經濟活動。 據該部稱，這傢俱樂部實際上是一個龐氏騙局，早期參與者的收益來自新投資者的資金。
隨著行動的擴大，該組織建立了一個複雜的空殼公司和銀行賬戶網絡，業務遍及至少 10 個國家，包括葡萄牙、英國、美國、馬來西亞和香港。
這項名為“PONEI行動”的調查，由歐洲刑警組織和來自美國、新加坡、馬來西亞、泰國等國的執法機構共同參與。
