全球監管機構競相應對加密貨幣犯罪浪潮
隨著涉嫌內幕交易的報導再次出現，以及人們對複雜的加密貨幣相關犯罪日益擔憂，監管機構正加強對金融市場的審查。 本週，一項針對未具名資產（被稱為“HYPE Listing”）的多頭頭寸增幅超過5800萬美元，引起了市場觀察人士的關注。 與此同時，歐洲刑警組織和其他機構正就基於區塊鏈的非法活動不斷演變的策略發出警告，並敦促加強國際合作以打擊這些威脅，正如……所強調的那樣。
歐洲刑警組織發現複雜的區塊鏈犯罪.歐洲刑警組織下屬的歐洲網絡犯罪中心（EC3）強調，加密貨幣的犯罪濫用“日益複雜”，給各國執法資源帶來了巨大壓力。
EC3承諾歐洲刑警組織歐洲金融和經濟犯罪中心（EFECC）負責人布克哈德·米爾強調，需要製定區塊鏈分析方面的全球標準，並提供公正的培訓，以加強跨境調查。 解密文章最近的幾起案件，包括搗毀一個洗錢 33 萬美元加密貨幣的拉脫維亞網絡犯罪團伙和一個涉案金額高達 5.4 億美元的投資詐騙團伙，都凸顯了這一挑戰的規模。Chainalysis 發布的 2025 年報告估計，2024 年非法加密貨幣地址收到的資金將達到 409 億美元——這一數字不包括使用加密貨幣作為支付工具的傳統犯罪，例如毒品走私。 區塊鏈情報專業人員協會 (BIPA) 的 Diana Pătruț 指出，分析工具的不一致和缺乏標準化方法阻礙了調查，造成了開源工具和培訓方面的“技能缺口”。 她倡導開展公私合作對話，以建立與加密貨幣相關的犯罪的通用定義和框架。
這些犯罪日益複雜，而諸如“扳手襲擊”之類的暴力威脅更令情況雪上加霜。 在這種襲擊中，襲擊者會毆打加密貨幣持有者以奪取私鑰。 僅法國在2024年就報告了16起此類事件。 米爾警告說，如果沒有統一的標準和持續的投入，執法機構將面臨被利用代幣化資產和穩定幣牟取非法利益的犯罪分子超越的風險。
儘管有關“熱門股票”內幕交易的指控尚未得到證實，但這與人們對數字資產興起背景下市場誠信問題的普遍擔憂不謀而合。 能源公司如CNX Resources和Range Resources公佈了強勁的2025年第三季度盈利，凸顯了內幕消息可能被利用的行業所蘊含的巨大經濟利益。
CNX 滑膜和 範圍結果與此同時，Ramaco Resources向稀土和關鍵礦產生產轉型的情況在以下方面得到了體現： Ramaco 的介紹顯示出面臨操縱風險的資產種類日益多樣化。監管機構和行業專家呼籲採取雙管齊下的策略：一方面加強對傳統市場的監管，以防止內幕交易；另一方面製定統一的全球戰略來應對加密貨幣犯罪。 正如米爾所言，“調查這些犯罪給執法機構帶來了沉重的負擔”，他強調了共享情報和標準化工具的必要性。
