Telegram’da 27 milyar dolarlık Huione yasağına rağmen karanlık pazar faaliyetleri sürüyor – Elliptic

27 milyar dolarlık Huione Guarantee pazarının 13 Mayıs'ta ortadan kaybolmasının ardından, Telegram tabanlı karanlık pazarlar hızla bu boşluğu doldurdu. 23 Haziran'da Elliptic tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geçiş oldukça hızlı gerçekleşti.

Elliptic, araştırmacıların milyarlarca dolarlık USDT işlemlerini domuz kesme dolandırıcılıklarına bağlamasının ardından Telegram'ın bazı hesapları yasakladığını belirtti. Ancak veriler, satıcıların hemen Huione'un %30 hissesine sahip olduğu bir rakip olan Tudou Guarantee'ye geçtiğini gösteriyor.

On-chain veriler, yasak sonrası Huione'a gelen USDT akışının neredeyse sıfıra düştüğünü, Tudou'nun kullanıcı sayısının ise iki katından fazla arttığını ve giriş hacimlerinin Huione'un kapanış öncesi seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Garanti pazarları, Telegram'da Çince olarak faaliyet gösteriyor ve işlemler yalnızca USDT ile gerçekleştiriliyor. Satıcılar, çalıntı veriler, para aklama yolları ve büyük çaplı çevrimiçi dolandırıcılık için gerekli diğer hizmetleri sağlıyor.

Emanet modeli, alıcı ve satıcıların gerçek kimliklerini açığa çıkarmadan anlaşmazlıkları çözmesine olanak tanırken, Tether'in dolar sabitlemesi yerel para birimi dalgalanmalarını ortadan kaldırıyor.

Huione Pay'dan farklı bir ödeme yöntemi

Gözlemciler bazen Huione Guarantee'yi, Kamboçya merkezli bir ödeme şirketi olan ve büyük USDT hacimlerini işlemeye devam eden Huione Pay ile karıştırabiliyor.

Elliptic, cüzdan analizi yoluyla ikisini ayırdı ve FinCEN'in ana şirket Huione Group'u 'özel endişe' olarak etiketlemesine ve ABD erişimini kesme önerisine rağmen Huione Pay'in işlem hacminin yüksek kaldığını belirtti.

Elliptic, 30'dan fazla aktif Garanti pazarını takip etti ve deneyimsiz suçluları hedef alan sahte platformlar konusunda uyardı.

Tudou, kapanış sonrası artışta öne çıksa da, daha küçük rakipler de satıcıların listelerini platformlar arasında çoğaltmasıyla kullanıcı kazandı.

Ekosistem, kanal yasaklarına uyum sağlıyor

Huione Guarantee'nin kapanışı, Güneydoğu Asya ve Çin'deki yüz binlerce dolandırıcı, aracı ve brokerden oluşan bir ağda geçici şok dalgaları yarattı.

Elliptic'in verileri, bir ay sonra genel Garanti pazar hacminde kalıcı bir düşüş olmadığını gösterdi, bu da likiditenin yedek kanallara hızla aktığını gösteriyor.

Rapor, Telegram emaneti ve USDT yerleşimleri üzerine kurulu bir ekosistemi bozmak için koordineli ve sürekli kaldırmaların gerekli olacağı sonucuna vardı.

Huione Guarantee'nin çöküşü bir düğümü bozmuş olsa da, karanlık pazar yapısı mesajlaşma uygulaması içinde genişlemeye devam ediyor.

Çeviren: Sh0gunZ