ออสเตรเลียตีแผ่เครือข่ายฟอกเงินคริปโต 123 ล้านเหรียญ - เจอติดแหง็กกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
ทางการออสเตรเลียเปิดโปงปฏิบัติการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าสูงถึง 123 ล้านดอลลาร์ ปรากฎว่ามีบริษัทรักษาความปลอดภัยชื่อดังพัวพันในคดีนี้
หน่วยงานกำกับดูแลพบการเคลื่อนไหวผิดปกติในบัญชีดิจิทัลหลายบัญชี ก่อนจะตามรอยไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ใช้วิธีซับซ้อนเพื่อล้างเงินผ่านตลาดคริปโต
ด้านบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความเห็น แต่ดูเหมือนพวกเขาจะ 'รักษาความปลอดภัย' ให้กับเงินผิดกฎหมายได้ดีเกินคาด - แบบที่ธนาคารพาณิชย์ทำไม่ได้
บริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าผสมรายได้ที่ถูกกฎหมายเข้ากับเงินสดจากกิจกรรมผิดกฎหมาย ก่อนจะส่งต่อผ่านบริษัทโปรโมชันขายสินค้า ร้านรถยนต์คลาสสิก และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต จากนั้นเงินที่ฟอกแล้วจะถูกโอนให้กับผู้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของคริปโตเคอร์เรนซีหรือผ่านธุรกิจเหล่านั้น
แม้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีศักยภาพในการปฏิรูประบบการเงิน แต่ด้วยความเปิดเผยและไร้ศูนย์กลาง ก็กลายเป็นช่องทางที่อาชญากรใช้หลบเลี่ยงการตรวจสอบ โดยเฉพาะผ่านเครื่องมืออย่าง mixer, โปรโตคอล DeFi และ crosschain bridge ที่ช่วยพรางเส้นทางเงิน อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสของบล็อกเชนยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการติดตามธุรกรรมผิดกฎหมาย
และในช่วงหลังมานี้ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเริ่มขยายเข้าสู่โลกจริงมากขึ้น โดยมีการใช้ความรุนแรงเพื่อแย่งชิงหรือปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มา: Cointelegraph
