ตุรกีเข้มงวดกฎหมายคริปโตเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน

กระทรวงการคลังตุรกีได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลการโอนเงินอย่างน้อย 20 ตัวอักษร พร้อมทั้งแพลตฟอร์มต้องเก็บหลักฐานที่มาของเงินอย่างชัดเจน

มาตรการเหล่านี้มีขึ้นในช่วงที่การใช้คริปโตในตุรกีพุ่งสูง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนตัว

กฎใหม่สำหรับการโอนคริปโตมีผลบังคับใช้

กระทรวงการคลังกำหนดให้ทุกการโอนคริปโตต้องมีบันทึกเหตุผลยาวอย่างน้อย 20 ตัวอักษร พร้อมทั้งแพลตฟอร์มบริการสินทรัพย์คริปโต (CASPs) ต้องตรวจสอบที่มาของเงิน เพื่อป้องกันการซุกซ่อนเงินผิดกฎหมาย

การถอนเงินล่าช้าเพื่อป้องกันอาชญากรรม?

รายงานระบุว่าการถอนเงินครั้งแรกจะถูกระงับ 72 ชั่วโมง และหากไม่เป็นไปตาม "กฎการเดินทาง" ของ FATF จะถูกระงับอีก 48 ชั่วโมง เพื่อให้เวลาตรวจสอบว่าเงินมาจากแหล่งผิดกฎหมายหรือไม่

ตุรกีกำหนดเพดานการโอนสเตเบิลคอยน์

ทางการกำหนดเพดานโอนสเตเบิลคอยน์ที่ 3,000 ดอลลาร์ต่อวัน และ 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสามารถเพิ่มเพดานเป็นสองเท่า

ผู้ใช้งานในตลาดหลัก เช่น ผู้ให้สภาพคล่อง อาจได้รับการยกเว้นข้อกำหนดบางอย่างหากแสดงหลักฐานว่าเงินมาจากแหล่งที่ถูกต้อง

บทลงโทษสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตาม

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Mehmet Şimşek เตือนว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับหนัก ถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต

ความท้าทายสำหรับอนาคตคริปโต

ตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้คริปโตสูงสุดในโลก ทางการต้องการรักษาการเติบโตโดยไม่เปิดช่องให้อาชญากร

ขณะที่กฎใหม่มีผลบังคับใช้ แพลตฟอร์มในประเทศต้องปรับระบบอย่างรวดเร็ว แม้ผู้ใช้งานอาจไม่พอใจกับขั้นตอนเพิ่มเติม แต่หลายคนเชื่อว่ามาตรการนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบัน

แปลโดย XRPX3