แฉ Binance! พบเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าบัญชีเครือข่ายก่อการร้ายอิหร่าน
- Binance กับข้อกล่าวหาใหม่เรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
- ใครอยู่เบื้องหลังบัญชี "Blessed Trust"?
- การตอบสนองของ Binance
- บทสรุปและผลกระทบ
รายงานล่าสุดเปิดเผยว่า Binance ถูกใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายก่อการร้ายของอิหร่าน ผ่านบัญชีที่ชื่อว่า "Blessed Trust" ซึ่งเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน การไหลเวียนของเงินดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี 2024 ถึง 2026 โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดิจิทัล Tether (USDT) ซึ่งถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินระหว่างประเทศ
Binance กับข้อกล่าวหาใหม่เรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
จากการสืบสวนของ Wall Street Journal พบว่า Binance ถูกใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินให้กับกลุ่มก่อการร้าย Houthi ในเยเมน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เงินจำนวนมากถูกโอนผ่านบัญชี "Blessed Trust" ซึ่งเชื่อมโยงกับ IRGC โดยตรง
ใครอยู่เบื้องหลังบัญชี "Blessed Trust"?
บัญชี "Blessed Trust" ถูกใช้เพื่อโอนเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนอิหร่าน ระหว่างปี 2024 ถึง 2026 มีการโอนเงินผ่าน Binance มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์
การตอบสนองของ Binance
ทาง Binance ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่ามีระบบตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก WSJ ชี้ให้เห็นว่ามีช่องโหว่ในระบบตรวจสอบของ Binance ที่ถูกใช้เพื่อโอนเงินให้กับกลุ่มก่อการร้าย
บทสรุปและผลกระทบ
กรณีนี้สร้างความสั่นสะเทือนในวงการคริปโตเคอร์เรนซี และอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ Binance ในระยะยาว ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงความเสี่ยงและตรวจสอบธุรกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
