จีนตัดสินจำคุก 5 คน ใช้ USDT โอนเงินข้ามพรมแดน
ศาลในปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ตัดสินจำคุกห้าคนเนื่องจากใช้สเตเบิลคอยน์ USDT โอนเงินข้ามพรมแดนอย่างลับๆ โดยปลอมแปลงกิจกรรมเป็นการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อเลี่ยงกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน
ตามรายงานท้องถิ่น คดีนี้เป็นหนึ่งใน 13 คำตัดสินคดีอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นตัวแทนที่เผยแพร่โดยอัยการประชาชนนครปักกิ่งสำหรับปี 2024-2025 รายการนี้ครอบคลุมหลายพื้นที่หลัก รวมถึงธนาคาร ประกันภัย หลักทรัพย์ สินเชื่อ และการจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
รายละเอียดคดีที่เผยแพร่ในฟอรั่ม Financial Street Forum ปี 2025 กลุ่มนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2023 พวกเขาใช้บัตรธนาคารส่วนตัวเพื่อรับเงินหยวนจำนวนมากจากลูกค้าในประเทศที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ เงินดังกล่าวถูกแปลงเป็น USDT บนแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตหลายแห่งและส่งไปยังวอลเล็ตในต่างประเทศ ทำให้สเตเบิลคอยน์กลายเป็นช่องทางการชำระเงินนอกระบบ
วิธีการทำงานของแผนการ
นักสืบระบุว่าจำเลยสองคนซึ่งมีนามสกุลหลินเป็นผู้จัดแผนการ ในขณะที่คนอื่นๆที่มีนามสกุลเซี่ย เปา และเฉิน จัดการธุรกรรมและประสานงานบัญชี แผนการนี้สร้างรายได้มากกว่า 1.18 พันล้านหยวน (ประมาณ 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สมาชิกแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมมูลค่าอย่างน้อย 149 ล้านหยวน
พวกเขาเปลี่ยนเงินหยวนเป็น USDT และส่งไปต่างประเทศในนามของลูกค้า โดยดำเนินบริการโอนเงินข้ามพรมแดนโดยไม่มีใบอนุญาต กลุ่มนี้ทำเงินจากส่วนต่างระหว่างราคาเงินหยวนในประเทศและอัตรา USDT ต่างประเทศ
คำตัดสินและวิธีการสืบสวน
ศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยนตัดสินว่ากลุ่มนี้ดำเนินบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใต้ดินและตัดสินว่ามีความผิดฐาน "ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย" พวกเขาถูกตัดสินจำคุกระหว่างสองถึงสี่ปีและถูกปรับ จำเลยทั้งห้าคนรับสารภาพและไม่ยื่นอุทธรณ์
เนื่องจากสายโซ่เงินผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตในต่างประเทศ อัยการต้องพึ่งพาการสืบสวนทางเทคนิคมากขึ้น ทีมนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลช่วยยืนยันข้อมูลที่ดึงมาจากแพลตฟอร์มซื้อขาย จากนั้นพวกเขาสร้างเส้นทางการโอนเต็มรูปแบบใหม่ ตั้งแต่การรับเงินในบัญชีธนาคารจีนจนถึงการแปลงเป็น USDT และเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ
การติดตามแบบครบวงจรนี้ทำให้หน่วยงานสามารถยืนยันขนาดของแผนการและกำหนดโทษได้อย่างแม่นยำ หน่วยงานระบุว่าคดีนี้จะถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคดีในอนาคต เนื่องจากอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีและแพลตฟอร์มต่างประเทศมากขึ้น
แปลโดย W4ll3tX
