ข่าว USDT: TETHER ช่วย DOJ ยึดเงิน 225 ล้านดอลลาร์ในคดีโกงคริปโตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงความมั่นใจ
หน่วยงานของสหรัฐฯ ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงระดับโลกที่ทำให้มีผู้เสียหายกว่า 400 ราย กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นคำร้องขอทรัพย์สินทางแพ่ง นี่เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในภาคคริปโตเคอร์เรนซีครั้งหนึ่ง โดยมีการวิเคราะห์กระเป๋าเงินหลายร้อยกระเป๋าที่ใช้ในการฟอกเงิน across platforms TETHER มีบทบาทสำคัญโดยการระงับ USDT จำนวน 225 ล้านดอลลาร์
Tether ช่วย DOJ ยึดเงิน 225 ล้านดอลลาร์ในคดีกลโกงคริปโตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงแบบ Confidence Fraud
ทางการสหรัฐฯ ได้ยึดเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงระดับโลกซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้เสียหายกว่า 400 ราย กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่ง นับเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนคริปโต การวิเคราะห์บล็อกเชนติดตามกระเป๋าเงินหลายร้อยใบที่ใช้ในการฟอกเงิน across platforms
Tether มีบทบาทสำคัญโดยการระงับ USDT จำนวน 225 ล้านดอลลาร์และช่วยเจ้าหน้าที่ติดตามเงินทุน นี่เป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของ Secret Service จนถึงปัจจุบัน นักฉ้อโกงใช้กลยุทธ์ทางวิศวกรรมสังคมล่อลวงเหยื่อให้ลงทุนในคริปโตปลอมซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรง
DOJ และ FBI มุ่งมั่นที่จะกู้คืนเงินที่ถูกขโมยและป้องกันการฉ้อโกงในอนาคต ผู้เสียหายถูกกระตุ้นให้รายงานการฉ้อโกงผ่านพอร์ทัล IC3 ของ FBI กรณีนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้ออกสเตเบิลคอยน์และหน่วยงานกำกับดูแลในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
Tether ได้รับการยอมรับจาก DoJ ในการช่วยยึดเงิน 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง
Tether ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ชั้นนำ across multiple blockchains ได้รับคำชมจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ในการช่วยระงับเงินจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ เงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อกว่า 400 รายถูกยึดได้จากการทำงานร่วมกับ DoJ และนับเป็นการยึดคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ U.S. Secret Service
คำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งซึ่งยื่นที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับ District of Columbia เน้นย้ำถึงความพยายามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของ Tether ท่ามกลางการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ในฐานะผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐที่โดดเด่น Tether ยังคงเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังสหรัฐจำนวนมาก แม้จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่เอลซัลวาดอร์
GENIUS Act ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในวุฒิสภาสหรัฐ มีเป้าหมายที่จะกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ความร่วมมือเชิงรุกของ Tether กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแสดงถึงความตั้งใจที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายที่พัฒนาขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งในตลาดไว้
DOJ เชื่อมโยงการล่มสลายของธนาคารแคนซัสกับกลลวงคริปโต 225 ล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน USDT
การยักยอกเงิน 47 ล้านเหรียญของนายธนาคารจาก Heartland Tri-State Bank ในแคนซัส ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงของการล่มสลายในปี 2023 ถูกนำไปใช้ในกลลวง 'pig butchering' ข้ามชาติ ตามคำร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรม อัยการกำลังขอให้ริบเงิน 225 ล้านเหรียญที่ถูกฟอกผ่าน USDT ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานในมะนิลา
แผนการนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินของเหยื่อผ่าน 93 ที่อยู่ฝากเงินและ 100 กระเป๋าเงินกลางเพื่อปกปิดร่องรอย OKX ให้การวิเคราะห์บล็อกเชนที่สำคัญ เผยให้เห็น 22 บัญชีหลักและ 122 บัญชีรองที่เชื่อมโยงด้วยที่อยู่ IP และเอกสาร KYC กับ ITECHNO Specialist Inc. ซึ่งเป็นศูนย์บริการเรียกในฟิลิปปินส์
