ข่าว USDT: Binance ปลดพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายหลังรายงานธุรกรรมคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยโอกาส การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม ล่าสุด Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำระดับโลก ได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและความซับซ้อนในการจัดการธุรกรรมดิจิทัลข้ามพรมแดนในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของกลไกการตรวจสอบภายในที่แข็งแกร่ง แต่ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสเตเบิลคอยน์อย่าง USDT ในการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่เผชิญกับข้อจำกัดทางการเงินจากนานาชาติ แม้ว่าข้อมูลในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการภายในและความสอดคล้องตามกฎระเบียบ แต่กรณีศึกษาดังกล่าวยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินกับความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของตลาดดิจิทัลจะดำเนินไปในทิศทางที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาว

พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ถูกไล่ออก หลังแจ้งธุรกรรมคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

Binance ได้ไล่ออกพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมสืบสวนอย่างน้อย 5 คน หลังจากที่พวกเขาระบุธุรกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2567 ถึงสิงหาคม 2568 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Tether (USDT) และถูกส่งผ่านเครือข่ายบล็อกเชน Tron

การพึ่งพา Stablecoin อย่าง USDT ที่เพิ่มขึ้นของอิหร่าน ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน โดยช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิมเข้าถึงได้ยาก หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านจึงหันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่งลงโทษสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เนื่องจากอำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

การออกจากทีมของพนักงานภายในฝ่ายสืบสวนของ Binance ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์บล็อกเชนเผยให้เห็นขอบเขตของกิจกรรมที่น่าสงสัย โดยการโอน USDT บนเครือข่าย Tron กลายเป็นวิธีที่นิยมในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ชางเผิง เจ้า ปฏิเสธข่าว Binance ไล่ผู้ตรวจสอบธุรกรรมเชื่อมโยงอิหร่าน

อดีตซีอีโอ Binance ชางเผิง เจ้า ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีได้ไล่พนักงานผู้ตรวจสอบที่แจ้งเตือนธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับคู่สัญญาในอิหร่าน เจ้ายืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว "ขัดแย้งในตัวเอง" และเน้นย้ำว่า Binance ใช้เครื่องมือต่อต้านการฟอกเงินจากบุคคลที่สามซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ใช้เช่นกัน

ประเด็นนี้เกิดขึ้นจากรายงานของ Fortune ที่อ้างว่า Binance ไล่พนักงานตรวจสอบ 5 คนซึ่งมีพื้นหลังจากงานบังคับใช้กฎหมาย หลังจากที่พวกเขาระบุธุรกรรมน่าสงสัยมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์ USDT ของ Tether เจ้าตอบโต้ว่าหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบเหล่านี้คือการป้องกันกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง ทำให้การเล่าเรื่องขัดแย้งกันเอง

โครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ ขณะที่แพลตฟอร์มเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในหลายเขตอำนาจศาล กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างความสามารถในการตรวจสอบของแพลตฟอร์มคริปโตกับการดำเนินการบังคับใช้เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Tether ขยายสู่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นผ่านความร่วมมือกับ Hyperliquid

Tether ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Dreamcash บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มซื้อขาย Hyperliquid ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งสำคัญนอกเหนือจากการดำเนินงานสเตเบิลคอยน์ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้ถือ USDT สามารถซื้อขายสินทรัพย์ในโลกจริงได้โดยตรง รวมถึงทองคำ หุ้นสหรัฐ และดัชนี S&P 500 โดยใช้ USDT เป็นหลักประกัน

โครงการนี้มี Selini Capital ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างตลาดและเปิดตัวพร้อมกับแคมเปญส่งเสริมการขายที่รุนแรงมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ สิ่งนี้สะท้อนถึงการผลักดันอย่างจงใจของ Tether ในการยึดส่วนแบ่งการตลาดในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างคริปโตและสินทรัพย์ดั้งเดิม

ซีแซดปฏิเสธรายงานว่าบิแนนซ์ไล่พนักงานสอบสวนกรณีธุรกรรมเชื่อมโยงอิหร่าน

ชางเผิง เจ้า อดีตซีอีโอของบิแนนซ์ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านักลงทุนภายในถูกไล่ออกหลังจากตรวจพบธุรกรรมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รายงานจากฟอร์จูนอ้างว่าทีมสอบสวนของบิแนนซ์พบหลักฐานการโอน USDT ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านระหว่างมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 ซึ่งอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

เจ้าได้ระบุว่ารายงานดังกล่าว "ขัดแย้งในตัวเอง" ในการตอบกลับบน X และตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของรายงาน "หากข้อกล่าวหาเป็นจริง เราก็อาจกล่าวได้ว่าผู้ตรวจสอบเหล่านั้นล้มเหลวในการป้องกันกิจกรรมน่าสงสัย" เขากล่าว ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บิแนนซ์ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับทางการสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2023

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic แยกกันระบุธุรกรรม USDT มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน มาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบท่ามกลางแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังคงดำเนินต่อไป

Tether ลงทุนใน Dreamcash เพื่อขยายตลาด Perpetual ที่ใช้ USDT0 เป็นหลักประกันบน Hyperliquid

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Tether ใน Dreamcash ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการเข้าถึงตราสารอนุพันธ์ที่ขับเคลื่อนโดยสเตเบิลคอยน์ ความร่วมมือครั้งนี้เปิดให้มีการซื้อขายสัญญา Perpetual สำหรับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ USDT0 เป็นหลักประกัน ซึ่งช่วยขจัดอุปสรรคจากการแปลงสกุลเงิน ในขณะที่ยังคงรักษารูปแบบการซื้อขายแบบกระจายศูนย์และไม่ต้องฝากเงินกับตัวกลาง

ตลาดใหม่ครอบคลุมสินทรัพย์มาตรฐานสำคัญ เช่น ดัชนี S&P 500 ทองคำ และหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tesla และ Nvidia โปรแกรมส่งเสริมการใช้งานมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์จะช่วยเร่งการยอมรับ และวางตำแหน่งให้ USDT เป็นเลเยอร์สำหรับการชำระราคาของสินทรัพย์สังเคราะห์รุ่นใหม่

ความร่วมมือกับ Selini Capital ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของสถาบันในการใช้ประโยชน์ของสเตเบิลคอยน์ที่ไปไกลกว่าแค่การชำระเงิน ด้วยการเชื่อมโยงการเงินดั้งเดิมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ Tether จึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในตลาดสเตเบิลคอยน์มูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์