Gotbit และผู้ก่อตั้ง Aleksei Andriunin ต้องโทษจำคุก 8 เดือน จากการปรับแต่งราคาคริปโต

• Gotbit และผู้ก่อตั้ง Aleksei Andriunin ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้ระบบ wash trading และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อบิดเบือนปริมาณการซื้อขายคริปโต
• ศาลมีคำสั่งให้ Andriunin ต้องโทษจำคุก 8 เดือน ในขณะที่ Gotbit ต้องยอมสละคริปโตมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ และปิดดำเนินการเป็นเวลา 5 ปี

Gotbit บริษัททำตลาดคริปโตชั้นนำ และผู้ก่อตั้ง Aleksei Andriunin ถูกจับกุมและตั้งข้อหาในแผนการบิดเบือนตลาดคริปโตและฉ้อโกง ตามรายละเอียด เจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทใช้วิธีการต่างๆ เพื่อปั่นราคาคริปโตให้สูงขึ้นอย่างเทียม ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและสร้าง "ความตื่นเต้น" ที่ไม่จริง รวมถึงความต้องการที่ปลอมขึ้นมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รายงานว่า Aleksei Andriunin ผู้ก่อตั้ง Gotbit ถูกตัดสินให้จำคุก 8 เดือน สำหรับการมีส่วนร่วมในการบิดเบือนปริมาณการซื้อขายคริปโต

การดำเนินงานของ Gotbit และวิธีการบิดเบือนตลาด

ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2024 Gotbit เป็นหนึ่งในผู้ทำตลาดคริปโตที่ถูกใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยให้บริการแก่โครงการคริปโตต่างๆ ทั้งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และโครงการที่มีโทเคนเข้าถึงนักลงทุนสหรัฐฯ ด้วยอำนาจที่ได้รับนี้ แพลตฟอร์มเริ่มสร้างปริมาณการซื้อขายปลอม เพื่อทำให้บางโทเคนดูมีการซื้อขายคล่องแคล่วและมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง Andriunin ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ยืนยันเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์ปี 2019 โดยพูดเปิดเผยเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำให้เขา "wash trade" ได้ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างกิจกรรมปลอมโดยการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างบัญชีที่ควบคุม ด้วยวิธี wash trade นี้และอาจอื่นๆ Gotbit ช่วยให้ลูกค้าจดทะเบียนโทเคนบนแพลตฟอร์มเช่น CoinMarketCap และตลาดหลัก ทีมงานยังอธิบายกลยุทธ์ให้ลูกค้าฟัง แสดงวิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยใช้กระเป๋าเงินหลายใบเพื่อปกปิดร่องรอย ในเดือนตุลาคม 2024 Andriunin ถูกจับกุมและต่อมายังสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 เขารับสารภาพในข้อหา wire fraud และ conspiracy เกี่ยวกับการบิดเบือนตลาด ส่วนหนึ่งของการลงโทษ Gotbit ต้องสละคริปโตมูลค่าประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ และถูก probation เป็นเวลา 5 ปี ศาลยังมีคำสั่งให้บริษัทต้องปิดตัวลงทั้งหมดในช่วง probation

แปลโดย T0k3nX