Coinbase ช่วย Secret Service ยึดเงินคริปโตมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ในคดี scam สุดอื้อฉาว
Coinbase แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี เปิดเผยว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือหน่วยงาน U.S. Secret Service (USSS) ในการยึดเงินดิจิทัลมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการลงทุนหลอกลวงรูปแบบ "pig butchering"
ในบล็อกโพสต์ล่าสุด แพลตฟอร์มดังกล่าวระบุรายละเอียดการสนับสนุนการสืบสวนของ USSS ซึ่งรวมถึงการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน และช่วยระบุเหยื่อที่อาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกิน 225 ล้านดอลลาร์ที่ USSS ตรวจยึดได้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์จากแผนการหลอกลวงลงทุนแบบ "pig butchering" ที่แพร่หลาย
การหลอกลวงแบบ "pig butchering" เป็นการฉ้อโกงทางการเงินระยะยาว โดยนักต้มตุ๋นจะสร้างความสัมพันธ์ปลอมกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความ เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนชักชวนให้ลงทุนในโครงการคริปโตเคอร์เรนซีหลอกลวง
ในปี 2023 Tether บริษัทผู้พัฒนาเหรียญ USDT ได้ระงับการเข้าถึงกระเป๋าเงิน 39 กระเป๋าที่มี USDT มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมฉ้อโกง ตามการสืบสวน USSS ติดตามทรัพย์สินเหล่านี้ไปยังบัญชี OKX กว่า 140 บัญชี ซึ่งหลายบัญชีเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์ต้มตุ๋นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Coinbase ร่วมมือกับหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและ USSS เพื่อติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน ระบุตัวเหยื่อ และสนับสนุนกระบวนการทางกฎหมายในการยึดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย "ทีมงาน Coinbase นั่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ USSS เป็นเวลาหลายวัน เพื่อติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินผิดกฎหมายกลับไปยังการโอนจากแพลตฟอร์มของเรา และวิเคราะห์กิจกรรมบัญชีเพื่อระบุเหยื่อสำหรับการช่วยเหลือจาก USSS" Coinbase ระบุ
จากการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างละเอียดและเอกสารที่ออกหมายเรียก USSS สามารถระบุผู้ใช้ Coinbase กว่า 130 รายที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง โดยสูญเสียรวมกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เหยื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กของผู้ได้รับผลกระทบนับพันจากแผนการหลอกลวงครั้งใหญ่
ในกระบวนการกู้คืนทรัพย์สิน Tether ได้ทำลาย (burn) USDT ที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์อย่างถาวรผ่านระบบบล็อกเชน จากนั้นจึงสร้าง USDT ใหม่ในจำนวนเท่ากันและโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ USSS ดูแล ซึ่งเงินเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รอการกระจายคืนให้เหยื่อที่ผ่านการยืนยันแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ไมเคิลลาไม่มีตำแหน่งทางคริปโตและไม่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน นิตยสาร The Shib และ The Shib Daily เป็นสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของโครงการคริปโตเคอร์เรนซี shiba inu เราแนะนำให้ผู้อ่านทำการวิจัยของตนเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ
แปลโดย LedgerRavenZ
