ตุรกีตั้งเป้าสกัดอาชญากรรมคริปโตด้วยมาตรการใหม่ ‘เลื่อนการถอน-จำกัดการโอน’
ตุรกีกำลังเตรียมออกกฎระเบียบคริปโตที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการพนันผิดกฎหมายและการฉ้อโกงออนไลน์ ตามคำแถลงล่าสุดของ Mehmet Simsek รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
นโยบายนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเพิ่มการกำกับดูแลโดยไม่ปิดกั้นกิจกรรมดิจิทัลแอสเซตที่ถูกกฎหมาย
ภายใต้กฎใหม่ แพลตฟอร์มคริปโตจะต้องเลื่อนการถอนเงินของผู้ใช้ได้ถึง 72 ชั่วโมงในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันที่มาและปลายทางของเงินได้อย่างถูกต้อง มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ "กฎการเดินทางระหว่างประเทศ" (travel rule) ที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องเก็บและแบ่งปันข้อมูลผู้ส่งและผู้รับอย่างละเอียด
เพื่อจำกัดการไหลเวียนของเงินที่น่าสงสัย จะมีการกำหนดเพดานการโอนสเตเบิลคอยน์รายวันและรายเดือนที่ 3,000 ดอลลาร์และ 50,000 ดอลลาร์ตามลำดับ เว้นแต่แพลตฟอร์มนั้นจะปฏิบัติตามกฎ travel rule อย่างเต็มที่ ซึ่งในกรณีนั้นอาจอนุญาตให้โอนได้สูงเป็นสองเท่า
READ MORE:
นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องระบุเหตุผลการโอนเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ในขณะที่บริษัทคริปโตมีหน้าที่ติดตามที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินทั้งหมดที่เคลื่อนไหวในระบบ ผู้ฝ่าฝืนเสี่ยงต่อโทษหนัก ทั้งค่าปรับและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการ
รัฐมนตรี Şimşek เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมอาชญากรรม ในขณะที่ยังคงพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและการใช้ดิจิทัลแอสเซตอย่างถูกกฎหมาย กฎใหม่มีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ ขณะที่ตุรกีเร่งเพิ่มการกำกับดูแลภาคคริปโต
