เปิดโปงกลลวงคริปโทมูลค่า 50 ล้านเหรียญ เกี่ยวข้องกับโทเคน SUI และ NEAR
- มีการขโมยเงินกว่า 50 ล้านเหรียญในกลลวงคริปโทแบบ OTC บน Telegram โดยมุ่งเป้าไปที่โทเคนหลัก รวมถึง SUI และ NEAR
- เหยื่อรวมถึงนักลงทุนเสี่ยงทน ผู้นำความเห็นสำคัญ และวาฬคริปโทหลายรายที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่
- กลลวงนี้พัฒนาจากช่วงสร้างความไว้วางใจไปสู่รูปแบบ Ponzi คลาสสิกก่อนจะล่มสลายในเดือนมิถุนายน 2025
ในช่วงปลายปี 2024 ข้อเสนอซื้อขายคริปโทแบบ OTC ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายหลายรายการเริ่มแพร่กระจายในช่อง Telegram ที่ไม่เป็นทางการ ด้วยข้อเสนอจัดสรรโทเคนล่วงหน้าเช่น Aptos, SEI และ Swell ในส่วนลดที่สูง ข้อเสนอเหล่านี้ได้รับความนิยมในหมู่บริษัทลงทุน ไอคอนคริปโท และนักลงทุนขนาดใหญ่
ในначале сделки шли хорошо, токены распределялись вовремя, и инвесторы получали здоровую прибыль. Это создало доверие и привело к более широкому участию.
ด้วยการปล่อยทันเวลาและความสำเร็จจากการบอกต่อ นักลงทุนเริ่มต้นเริ่มลงทุนใหม่ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกจัดระเบียบโดยใช้เงื่อนไขการเวสต์ 4-5 เดือน ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับโครงการ
ข้อตกลง OTC คริปโทขยายขอบเขตอย่างรวดเร็ว
จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2025 ขนาดและจำนวนข้อตกลง OTC เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยครั้งนี้มีส่วนร่วมของโทเคนหลักเช่น SUI, NEAR, Graph และ Axelar โครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนลดลึกและการเวสต์เวลา แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก นักลงทุนซึ่งมั่นใจจากความสำเร็จในอดีต ระดมทุนมากขึ้นอีก
แม้จะมีคำเตือนในเดือนพฤษภาคมจากเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมไม่ให้ทำกิจกรรม OTC ผ่าน Telegram แต่แผนการนี้ยังคงดึงดูดเหยื่อรายใหม่ การเติบโตที่อาศัยความเชื่อนี้เป็นต้นกำเนิดของกลลวง
การกระจายโทเคนหยุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน เหยื่อที่สอบถามได้รับคำตอบที่เลี่ยงๆ เนื่องจากวันหยุด ข้อผิดพลาดของแลกเปลี่ยน หรือความท้าทายด้านกฎหมาย การล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใกล้เข้ามา
ชุมชนคริปโทสืบสวนกิจกรรมกระเป๋าเงินทุกวัน
ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2025 Aza Ventures หนึ่งในผู้เล่นหลักที่ส่งเสริมข้อตกลงเหล่านี้ ประกาศว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นกัน ซัพพลายเออร์หลักของพวกเขา ซึ่งเรียกว่า "Source 1" ถูกเปิดเผยว่าเป็นสถาปนิกของกลลวง โดยรายงานว่าใช้เงินจากข้อตกลงใหม่เพื่อจ่ายให้กับข้อตกลงก่อนหน้า ซึ่งเป็นพฤติกรรม Ponzi แบบคลาสสิก
Aza Ventures เปิดเผยว่ามีแหล่งอื่นอีกสองแหล่งที่พึ่งพา Source 1 ทางอ้อม แม้ว่าพวกเขาอ้างว่ารู้ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งชาวอินเดียของโครงการหนึ่งที่ถูกตรวจสอบบน Binance แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะพยายามกู้คืนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
ความเสียหายทั้งหมดตอนนี้เกิน 50 ล้านเหรียญ และชุมชนกำลังติดตามกระเป๋าเงินและรวบรวมหลักฐานเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยและพยายามป้องกันกลลวงที่คล้ายกันในปีต่อๆ ไป
แปลโดย H0dl3r
