Coinbase ช่วย US Secret Service กู้คืนเงิน 225 ล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับแชร์ลูกโซ่ Pig Butchering
Coinbase ให้ความช่วยเหลือหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ (U.S. Secret Service) ในการติดตามและกู้คืนเงินจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบ USDT ที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ Pig Butchering ซึ่งนับเป็นการยึดเงินคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน
จากบล็อกโพสต์วันที่ 24 มิถุนายนระบุว่า แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนฯ ให้การสนับสนุนการสืบสวนของหลายหน่วยงานด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินบนบล็อกเชน และช่วยระบุเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเพื่อคืนเงิน
ตามที่เคยรายงานโดย crypto.news กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดเงินดังกล่าวในวันที่ 18 มิถุนายน หลังจากการสืบสวนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเกี่ยวกับเครือข่ายการฉ้อโกงที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินเหล่านี้ถูกระงับการใช้งานครั้งแรกในปลายปี 2023 โดย Tether ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ ซึ่งปิดกั้น 39 ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เก็บ USDT ที่ถูกขโมยไว้
กระเป๋าเงินจำนวนมากถูกติดตามไปยัง 140 บัญชีบน OKX ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าถูกค้ามนุษย์เข้าไปในค่ายหลอกลวงและถูกบังคับให้ดำเนินการแพลตฟอร์มลงทุนหลอกลวง แผนการเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือทางธุรกิจปลอมกับเหยื่อ ก่อนจะชักจูงให้พวกเขาโอนคริปโต
Coinbase ระบุว่าพวกเขาเข้าร่วม "การสืบสวนเร่งด่วน" กับหน่วยสืบราชการลับสหรัฐระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2024 โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามการทำธุรกรรมคริปโตหลายล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินผิดกฎหมายกลับไปยังกระเป๋าเงินบนแพลตฟอร์มของตนเอง
กระบวนการนี้ทำให้หน่วยสืบราชการลับสหรัฐสามารถระบุผู้ใช้ Coinbase มากกว่า 130 รายที่ส่งคริปโตไปยังที่อยู่หลอกลวงโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคิดเป็นความเสียหายอย่างน้อย 2.3 ล้านดอลลาร์
ทางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนฯ ยังเสริมว่าการผลิตบันทึกหมายเรียกและการวิเคราะห์บล็อกเชนของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการระบุเหยื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่แนวทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและส่งบันทึกการทำธุรกรรมของตนให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
USDT ที่ถูกระงับโดย Tether ในตอนแรกถูกทำลายและออกใหม่ โดยโทเค็นใหม่ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ
นอกจาก Coinbase และ OKX แล้ว แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผยชื่อก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนครั้งนี้ด้วย
ปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นการกู้คืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยบันทึกไว้ และเป็นหนึ่งในกรณีล่าสุดที่บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้ความช่วยเหลือในการติดตามและกู้คืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ตามที่เคยรายงานโดย crypto.news เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี MEXC ได้ระงับบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับแผนการบิดเบือนตลาดซึ่งครอบคลุมเวียดนามและประเทศ CIS
ก่อนหน้านี้ในปีนี้ หน่วย T3 Financial Crime Unit ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Tether, เครือข่ายบล็อกเชน TRON และบริษัทวิเคราะห์ TRM Labs รายงานการระงับสินทรัพย์ทางอาญามูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม USDT ที่ผิดกฎหมาย
แปลโดย DarkTokenX
