ตำรวจบราซิลยึด USDT 4.3 ล้านดอลลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจาก Binance และ TRM Labs

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล (PF) ร่วมกับบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs และแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี Binance รวบรวมปฏิบัติการฟอกเงินเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน

การดำเนินการในชื่อ 'Operation Lusocoin' ส่งผลให้ยึดเงินประมาณ 22.5 ล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 4.3 ล้าน USDT) องค์กรอาชญากรรมซึ่งมีผู้นำตั้งอยู่ในดูไบ ถูกสงสัยว่าเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด คดีนี้เน้นย้ำถึงวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแบบดั้งเดิมกำลังทำงานร่วมกับความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเพื่อติดตามสินทรัพย์ดิจิทัล

การปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับหมายค้น 13 ฉบับและการจับกุมชั่วคราว 11 รายAcrossหลายรัฐในบราซิล เจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นบัญชีของบุคคลและนิติบุคคล 65 ราย และยึดรถยนต์ 6 คันและทรัพย์สิน 6 รายการเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่ม

บทบาทภาคเอกชนในการติดตามร่องรอยดิจิทัล

องค์กรถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อการหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเคลื่อนย้ายรายได้จากการกระทำผิด เมื่อใช้ช่องทางนี้ ทั้ง Binance และ TRM Labs สามารถช่วยเหลือได้ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการระงับโทเคน USDT 9.3 พันล้านดอลลาร์ที่อ้างถึง รวมถึงการวิเคราะห์บล็อกเชนตามลำดับ คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของบล็อกเชนสาธารณะที่สามารถถูกนำมาใช้โดยนักสืบเมื่อจับคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

ผลกระทบที่กว้างขึ้นสำหรับอาชญากรรมคริปโตและกฎระเบียบ

'Operation Lusocoin' สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทคริปโตกำลังร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่มีองค์กรซึ่งสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย รูปแบบการรวมอำนาจสาธารณะกับความเชี่ยวชาญภาคเอกชนอาจส่งอิทธิพลต่อความพยายามด้านกฎระเบียบในอนาคต ส่งเสริมกรอบการทำงานที่สนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยในระบบนิเวศ เมื่ออาชญากรนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเหล่านี้เน้นย้ำถึงวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถปรับตัวได้

อ่านเพิ่มเติม: เงินไหลเข้าคริปโตในบราซิลแตะ 28.8 ล้านเรียล ตามความหวังการลดอัตราดอกเบี้ย Fed

แปลโดย DarkTokenX