ZachXBT เตือนว่าผู้ต้องสงสัยในการฉ้อโกง ZKasino อาจเกี่ยวข้องกับโครงการคริปโตใหม่ WhiteRock
นักวิจัยได้เชื่อมโยงบุคคลหนึ่งในคดีฉ้อโกง ZKasino ที่เสียหาย 30 ล้านดอลลาร์ กับโครงการคริปโตใหม่ที่ใช้ชื่อว่า WhiteRock (WHITE) นักวิเคราะห์ออนเชน ZachXBT รายงานในบน X
WhiteRock ปรากฏตัวในเดือนธันวาคม 2024 ด้วยทีมงานที่ไม่เปิดเผยตัวตน จำนวนผู้ใช้ที่ถูกพูดเกินจริง และข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับทุนสำรอง USDX ที่ไม่สามารถยืนยันได้ นักวิจัยจาก Blokiments เขียนใน
หลักฐาน
ZachXBT เพิ่มหลักฐานใหม่โดยพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับเงินจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ WhiteRock ซึ่งยังรวมถึงเงินฝากที่สามารถติดตามไปถึงคลังของ ZKasino
การโอนเงินแยกต่างหากในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมแสดงจำนวนเงินที่เหมือนกันออกจากกระเป๋าเงินของ ZKasino ไปยังการแลกเปลี่ยนทันทีและเข้าสู่ที่อยู่ของ WhiteRock ทันทีผ่านสะพาน Monero
การเชื่อมโยงส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นทำให้ความเชื่อมโยงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่อยู่ที่ใช้ในการติดตั้งสัญญาของ WhiteRock ได้แลกเปลี่ยนข้อความกับ [email protected] ซึ่งเป็นอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Chess.com ที่ใช้ชื่อว่า "IldarTheGrandMaster"
Ildar Ilham หรือที่รู้จักในชื่อ "Prometheus" ในเหตุการณ์ ZKasino ยังใช้นามแฝง "Goedel" ในหลายช่องทางของนักพัฒนา
ZachXBT ระบุว่าการจับคู่นี้ "ยืนยันว่าผู้ก่อตั้ง ZKasino อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมของ WhiteRock" เขาเรียกร้องให้แพลตฟอร์มกลางอย่าง MEXC และ Gate.io ถอน WHITE ออกหรือทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
เขาอ้างว่าการกระทำในอดีตของ ZKasino และโครงการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับทีมของพวกเขา เช่น Syncus และ Zigzag แสดงให้เห็นรูปแบบของการระดมทุน หมุนเวียนเงินผ่านช่องทางความเป็นส่วนตัว และละทิ้งแผนงานที่ประกาศไว้
วันขึ้นศาลของ Ilham และผู้ร่วมก่อตั้ง ZKasino อีกสองคน Elham Nourzai และ Lior Ben Zakan ยังไม่ปรากฏในระบบศาลสาธารณะของเนเธอร์แลนด์ เว็บไซต์ของ WhiteRock ไม่ได้ระบุนิติบุคคล และผู้ดูแลโครงการไม่ได้ตอบกลับอีเมลสอบถามที่ ZachXBT ส่งในวันอาทิตย์
ความเสียหายของ ZKasino และเส้นทางการฟอกเงิน
ZKasino ระดมทุนได้มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบอีเธอร์ (ETH) ระหว่างการขายล่วงหน้าในปี 2024 จากนั้นแทนที่จะสร้างแพลตฟอร์มการพนันตามที่โฆษณาไว้
หน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ FIODซึ่งรู้จักในชื่อออนไลน์ว่า "Derivatives Monke" ในเดือนเมษายน 2024 และยึดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร่วมงานสองคน Ilham และ Lior Ben Zakan ทำงานจากตะวันออกกลางในเวลานั้น ตามเอกสารศาลที่ ZachXBT อ้างถึง
ธุรกรรมที่ถูกติดตามหลังการปล่อยตัวของ Nourzai ในปลายปี 2024 แสดงให้เห็นว่า ETH ที่ถูกขโมยเคลื่อนย้ายผ่าน zkSync, Starknet, Solana และหลายเชนที่เข้ากันได้กับ EVM
เจ้าของกระเป๋าเงินส่งเงินไปยังนายหน้าซื้อขายนอกตลาด แลกโทเค็นเป็น Monero ผ่านการแลกเปลี่ยนทันที และบน Hyperliquid ขั้นตอนเหล่านี้ทำลายที่มาของสินทรัพย์ในขณะที่ส่งเงินทุนไปยังโครงการใหม่
แปลโดย D3F1
