ซีอีโอ OKX ประณาม Huione Group หลังโดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปราบปรามมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
สตาร์ ซู ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ OKX ได้ประณามกลุ่ม Huione Group บริษัทหลักทรัพย์กัมพูชาที่มีข้อโต้แย้ง พร้อมระบุว่ากลุ่มธุรกิจนี้ "สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในวงการคริปโต" ในขณะที่ย้ำว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเขามีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
คำแถลงของซูมีขึ้นไม่นานหลังจากการบังคับใช้กฎหมายโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้คดีทางการเงิน (FinCEN) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม โดยประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO)
Huione Group ถูกคว่ำบาตร
ปฏิบัติการร่วมกำหนดเป้าหมายเครือข่ายการฉ้อโกงขนาดใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุชื่อ Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) และบริษัทในเครือ 146 แห่ง สำหรับบทบาทในการฉ้อโกงที่ใช้คริปโต การขุดที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมฟอกเงินทั่วโลก
ส่วนหนึ่งของการคว่ำบาตร สำนักงานบังคับใช้การคว่ำบาตรทางการเงินของสหราชอาณาจักร (OFSI) ยังขึ้นบัญชีดำ Byex Exchange หลังพบความเชื่อมโยงกับ Jin Bei Group Co. Ltd และ Prince Group ส่วน Huione Group ที่เคยถูก FinCEN เตือนในเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ถูกจัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็น "ความกังวลหลักในการฟอกเงิน" ภายใต้มาตรา 311 ของกฎหมาย PATRIOT Act ของสหรัฐฯ การกำหนดนี้ effectively ตัดขาดจากระบบการเงินสหรัฐฯ
การปราบปรามทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เปิดเผยข้อกล่าวหาความผิดทางอาญาต่อเฉิน จื้อ หรือที่รู้จักในชื่อ "วินเซนต์" ซึ่งบังเอิญเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group
ควบคู่ไปกับการฟ้องร้อง DOJ ยื่นคดีริบทรัพย์ทางแพ่งมูลค่าสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับบิตคอยน์ประมาณ 127,000 BTC ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างขึ้นผ่านเครือข่ายการดำเนินการคริปโตที่ฉ้อโกงอย่างกว้างขวางของกลุ่ม
จาก Huione สู่ Tudou
Huione Guarantee บริษัทในเครือของ Huione Group ซึ่งเป็นตลาดบน Telegram ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "Haowang Guarantee" อำนวยความสะดวกธุรกรรมกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2021 ถึงมกราคม 2025
ก่อนปิดตัวในเดือนพฤษภาคม Huione ขยายระบบนิเวศดิจิทัลโดยเปิดตัวเครื่องมือบนบล็อกเชนหลายรายการ รวมถึง USDH สเตเบิลคอยน์ที่รองรับโดยดอลลาร์สหรัฐซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมตามกฎระเบียบแบบดั้งเดิม กลุ่มยังพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ กระเป๋าเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์ และแพลตฟอร์มการสื่อสาร ChatMe ที่จำลองมาจาก Telegram กลุ่มสร้างระบบนิเวศปิดที่อนุญาตให้โอนย้ายภายใน ขณะที่ลดการเปิดเผยต่อการกำกับดูแลตามกฎระเบียบ
นับตั้งแต่ปิดตัว เครือข่ายอาชญากรได้ย้ายไปยังตลาดบน Telegram อีกแห่งคือ Tudou Guarantee ซึ่งพบว่าดูดซับส่วนแบ่งการทำธุรกรรมจำนวนมากของบรรพบุรุษ
ผู้แปล: D3F1
