ZachXBT เปิดโปงการโจรกรรม Coinbase มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์
- ZachXBT เปิดเผย Christian Nieves หรือที่รู้จักในชื่อ "Daytwo" ว่ามีบทบาทสำคัญในการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ Coinbase
- การสอบสวนยังเปิดเผยถึงปัญหาการพนันของ Nieves และวิธีการใช้เงินที่ขโมยมาเป็นจำนวนมากในคาสิโน
ZachXBT นักสืบบล็อกเชนชื่อดัง ได้เปิดโปงนักต้มตุ๋นคริปโตที่รับผิดชอบในการขโมยเงิน 4 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ Coinbase ที่ไม่สงสัย
นักสืบเชนนี้เปิดเผยว่าผู้โจมตีใช้โดเมนปลอมและกลยุทธ์ฟิชชิ่งต่างๆ เพื่อระบายเงินจากกระเป๋าเงินของเหยื่อ การสอบสวนครั้งนี้ทำให้ ZachXBT ได้รับคำชมจากสมาชิกในชุมชนคริปโต และยังจุดประกายความกังวลใหม่เกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการปกป้องผู้ใช้ที่แข็งแกร่งขึ้นภายในอุตสาหกรรม
ZachXBT เปิดโปงวิธีการทำงานของกลุ่มแฮกเกอร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ZachXBT ได้แบ่งปันรายงานโดยละเอียดบน X พร้อมด้วยการบันทึกการโทรและภาพถ่ายที่เปิดเผยว่านักต้มตุ๋นหลอกเหยื่อให้ยกเลิกการควบคุมกระเป๋าเงินคริปโตของพวกเขา นักต้มตุ๋นถูกระบุว่าเป็น Christian Nieves และรู้จักกันในชื่อ "Daytwo" หรือ "PawsOnHips" เขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ขโมยมาเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยและโชว์บนโซเชียลมีเดีย
ตามข้อมูลของ ZachXBT Nieves ใช้เงินนี้เพื่อดำเนินการศูนย์บริการสนับสนุนปลอม เขาและสมาชิกในทีมจะแอบอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Coinbase และช่วยผู้ใช้สร้างกระเป๋าเงินโดยใช้ seed phrases ที่พวกเขาเตรียมไว้ วิธีนี้ทำให้เงินใดๆ ที่เหยื่อเพิ่มเข้าไปในกระเป๋าเงินจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักต้มตุ๋น Nieves ไม่เพียงแต่จัดการศูนย์บริการขนาดเล็กนี้เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้โทรด้วย
กลุ่มของเขามุ่งเน้นไปที่การทำให้เหยื่อตั้งค่ากระเป๋าเงิน Coinbase ผ่านเว็บไซต์ฟิชชิ่ง วิดีโอที่แสดงแผงควบคุมที่เขาใช้และการบันทึกเสียงของเขาระหว่างการโทรครั้งหนึ่งก็ถูกแบ่งปันเช่นกัน
การสอบสวนเพิ่มเติมจาก ZachXBT แสดงให้เห็นนิสัยการพนันของนักต้มตุ๋น
ในระหว่างการสอบสวน ZachXBT ยังพบว่านักต้มตุ๋นมีปัญหาการพนันอย่างรุนแรง โดยเขาใช้เงินที่ขโมยมาเป็นจำนวนมากในคาสิโนและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุด ในที่สุดเขาก็เริ่มขโมยจากสมาชิกในทีมของเขาเอง
การติดตามบนเชนยังยืนยันที่อยู่การฝากเงินในคาสิโนล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเขา ซึ่งพิสูจน์ถึงขอบเขตของการฉ้อโกง
ไม่เหมือนกับการฉ้อโกงประเภทอื่น Daytwo และทีมของเขาไม่ได้พยายามรักษาความ anonymity พวกเขาใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย มักเข้าร่วมการโทร Discord ที่พวกเขาพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินที่ขโมยมา และแม้กระทั่งแสดงใบหน้าของพวกเขา ทำให้ง่ายต่อการเปิดเผยตัวตนของพวกเขาโดยนักสืบ
แปลโดย ChainWolfX
