อิสราเอลเปิดโปงบัญชีคริปโต 187 แห่งของอิหร่าน รับเงิน USDT กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ (อัปเดต 2025)
รัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยการตรวจพบบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 187 บัญชีที่เชื่อมโยงกับกองทัพปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ซึ่งใช้รับเงินสกุล USDT มูลค่าค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าว่ามีการใช้งานเงินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ
รายละเอียดการเปิดโปงบัญชีคริปโต
หน่วยงาน National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) ของอิสราเอลเปิดเผยรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2025 ว่าตรวจพบบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับ IRGC จำนวน 187 บัญชี ซึ่งมีการรับเงินสกุล USDT จาก Tether มูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนชั้นนำระบุว่า บัญชีเหล่านี้ถูกใช้งานโดยหน่วยงานด้านไซเบอร์ของ IRGC เพื่อรับเงินทุนสำหรับปฏิบัติการต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากความไม่โปร่งใสของระบบคริปโตเคอร์เรนซี
บทบาทของ Tether ในกรณีนี้
USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดย Tether ถูกใช้เป็นช่องทางหลักในการโอนเงิน เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ง่าย โดยข้อมูลจาก Elliptic ชี้ว่า มีการโอน USDT เข้าบัญชีเหล่านี้มากกว่า 584,741 รายการ
"นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร" นักวิเคราะห์จาก BTCC กล่าว "IRGC ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ USDT ที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว"
ปฏิกิริยาจากแวดวงคริปโต
กรณีนี้สร้างความสั่นสะเทือนในวงการคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Nobitex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ของอิหร่าน ถูกระบุว่าเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยน USDT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น
นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระบุว่า IRGC ใช้วิธีการซับซ้อนในการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยมีการกระจายเงินผ่านบัญชีจำนวนมากก่อนจะรวมเข้าที่ปลายทาง
คำถามที่พบบ่อย
อิสราเอลตรวจพบบัญชีคริปโตของอิหร่านได้อย่างไร?
หน่วยงาน NBCTF ของอิสราเอลทำงานร่วมกับ Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ใช้เทคโนโลยีติดตามธุรกรรมบนเครือข่ายเพื่อระบุรูปแบบการโอนเงินที่น่าสงสัย
ทำไม IRGC ถึงเลือกใช้ USDT?
USDT เป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ง่ายในหลายประเทศ รวมถึงอิหร่าน ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน
มาตรการต่อไปของสหรัฐฯ และอิสราเอลจะเป็นอย่างไร?
คาดว่าว่าทั้งสองประเทศจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตร โดยอาจรวมถึงการจำกัดการเข้าเข้าถึงสเตเบิลคอยน์สำหรับบางประเทศ
