ฉันเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและแพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากต้องการให้ผู้ใช้ผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากบริบทนี้ ฉันมีคำถาม: Deribit ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ยอดนิยมสำหรับสกุลเงินดิจิทัล กำหนดให้ผู้ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบ KYC หรือไม่
หากเป็นเช่นนั้น โดยทั่วไปข้อมูลและเอกสารเฉพาะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ KYC บน Deribit
นอกจากนี้ มีข้อยกเว้นหรือสถานการณ์พิเศษใด ๆ ที่ KYC อาจไม่จำเป็นสำหรับการซื้อขายบน Deribit หรือไม่?
ฉันสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของแพลตฟอร์มในเรื่องนี้
7 คำตอบ
CryptoQueen
Fri Oct 11 2024
Deribit การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นใช้ระบบ KYC สองชั้นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ใช้
ระดับแรก ระดับ 0 เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาข้อจำกัดในการถอนเงินเล็กน้อย
CryptoGladiatorGuard
Fri Oct 11 2024
สำหรับระดับ 0 Deribit กำหนดขีดจำกัดการถอนที่ 1 bitcoin และ 50 ether ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเงินของพวกเขาด้วยการตรวจสอบขั้นต่ำ
ระดับนี้จำเป็นต้องส่งรายละเอียดส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน รวมถึงชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล วันเกิด ที่พักอาศัย และประเทศที่พำนัก
Sara
Thu Oct 10 2024
ด้วยการรวบรวมรายละเอียดพื้นฐานเหล่านี้ Deribit จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
กระบวนการนี้อำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ที่ราบรื่นและไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการธุรกรรมในระดับปานกลาง
Daniela
Thu Oct 10 2024
นอกเหนือจาก Deribit แล้ว การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น BTCC ยังเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ในฐานะการแลกเปลี่ยนระดับชั้นนำ BTCC นำเสนอชุดข้อเสนอที่ครอบคลุม รวมถึงการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และบริการกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย
Marco
Thu Oct 10 2024
สำหรับผู้ที่ต้องการขีดจำกัดการถอนที่สูงขึ้นหรือต้องการเข้าถึงเงินทุนอย่างไม่จำกัด Deribit เสนอ KYC ระดับ 1
การยืนยันขั้นสูงนี้นอกเหนือไปจากพื้นฐาน ทำให้มั่นใจได้ถึงระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่