KYC จำเป็นต้องมี SSN หรือไม่

Giulia Giulia Sat Aug 31 2024 | 5 คำตอบ 885
ฉันสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้าของคุณ (KYC) ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล แง่มุมหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือการใช้หมายเลขประกันสังคม (SSN) ฉันต้องถามว่า KYC จำเป็นต้องส่ง SSN หรือไม่ หรือมีวิธีการอื่นที่สามารถใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวหรือไม่ ฉันสนใจที่จะทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของกระบวนการนี้และความแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม KYC จำเป็นต้องมี SSN หรือไม่

5 คำตอบ

GwanghwamunGuardian GwanghwamunGuardian Mon Sep 02 2024
สถาบันการเงินเริ่มกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) โดยการขอรายละเอียดที่สำคัญจากลูกค้า กระบวนการที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและลูกค้ารายบุคคล

เป็นประโยชน์หรือไม่

277
48
Federica Federica Mon Sep 02 2024
ในบรรดารายละเอียดที่ต้องการมากมาย ชื่อของกรรมการของบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายของผู้นำธุรกิจ

เป็นประโยชน์หรือไม่

312
65
Giuseppe Giuseppe Sun Sep 01 2024
นอกจากนี้ ที่อยู่ธุรกิจยังจำเป็นสำหรับกระบวนการ KYC โดยทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงทางกายภาพ ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถติดตามและตรวจสอบฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าได้

เป็นประโยชน์หรือไม่

166
62
RainbowlitDelight RainbowlitDelight Sun Sep 01 2024
หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประกันสังคมก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อกำหนด KYC เช่นกัน ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเหล่านี้ช่วยในการสร้างข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่เชื่อมโยงกับบริษัทลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใส

เป็นประโยชน์หรือไม่

87
98
SumoPride SumoPride Sun Sep 01 2024
นอกจากนี้ หมายเลขบริษัท เช่น หมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกระบวนการ KYC ให้เสร็จสิ้น พวกเขาตรวจสอบการดำรงอยู่ทางกฎหมายและสถานะทางการเงินของนิติบุคคลลูกค้า

เป็นประโยชน์หรือไม่

43
60

|หัวข้อในส่วนถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ

ดาวน์โหลดแอป BTCC เพื่อเริ่มต้นเส้นทางคริปโตของคุณ

สมัครเลยวันนี้ สแกน เพื่อเข้าร่วมชุมชนที่มีผู้ใช้ กว่า 100 ล้านคน

แพลตฟอร์มการเทรดคริปโตชั้นนำระดับโลก

รับของขวัญต้อนรับของฉัน