ฉันสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้าของคุณ (KYC) ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล
แง่มุมหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือการใช้หมายเลขประกันสังคม (SSN)
ฉันต้องถามว่า KYC จำเป็นต้องส่ง SSN หรือไม่
หรือมีวิธีการอื่นที่สามารถใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวหรือไม่
ฉันสนใจที่จะทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของกระบวนการนี้และความแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม
5 คำตอบ
GwanghwamunGuardian
Mon Sep 02 2024
สถาบันการเงินเริ่มกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) โดยการขอรายละเอียดที่สำคัญจากลูกค้า
กระบวนการที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและลูกค้ารายบุคคล
Federica
Mon Sep 02 2024
ในบรรดารายละเอียดที่ต้องการมากมาย ชื่อของกรรมการของบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายของผู้นำธุรกิจ
Giuseppe
Sun Sep 01 2024
นอกจากนี้ ที่อยู่ธุรกิจยังจำเป็นสำหรับกระบวนการ KYC
โดยทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงทางกายภาพ ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถติดตามและตรวจสอบฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าได้
RainbowlitDelight
Sun Sep 01 2024
หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประกันสังคมก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อกำหนด KYC เช่นกัน
ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเหล่านี้ช่วยในการสร้างข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่เชื่อมโยงกับบริษัทลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใส
SumoPride
Sun Sep 01 2024
นอกจากนี้ หมายเลขบริษัท เช่น หมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกระบวนการ KYC ให้เสร็จสิ้น
พวกเขาตรวจสอบการดำรงอยู่ทางกฎหมายและสถานะทางการเงินของนิติบุคคลลูกค้า