นายหน้าคริปโทเคอร์เรนซีชาวโคลอมเบียถูกตัดสินจำคุก 160 เดือน ข้อหาฟอกเงินผ่าน USDT
chaincatcherกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพุธว่า Leonardo de Jesus Zuluaga Duque นายหน้าคริปโทเคอร์เรนซีชาวโคลอมเบีย ถูกตัดสินจำคุก 160 เดือน ในข้อหาช่วยฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดผ่าน USDT ของ Tether และมีส่วนร่วมในแผนการนำเข้าโคเคนเข้าสู่สหรัฐฯ Zuluaga Duque พร้อมกับอีกห้าคนช่วยฟอกเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ในรูป USDT ผ่านเครือข่ายบัญชีคริปโทเคอร์เรนซี บริษัทเปลือก และการโอนเงินระหว่างสหรัฐฯ และโคลอมเบียในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2023 ศาลยังสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 14.75 ล้านดอลลาร์ และคริปโทเคอร์เรนซีที่ถืออยู่ในสี่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา
เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ BTCC แต่อย่างใด BTCC ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับประกันความจริงแท้ ความถูกต้อง หรือความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาข้างต้นได้