Orlen ซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาขาดทุนสูงสุด 424 ล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับเงินจ่ายล่วงหน้า USDT 230 ล้านดอลลาร์

Odaily News: Orlen Trading Switzerland ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Orlen บริษัทพลังงานของรัฐโปแลนด์ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาจำนวน 6 ล้านบาร์เรลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 และได้จ่ายเงินล่วงหน้าที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 230 ล้านดอลลาร์ให้กับ Hannon International บริษัทการค้าในดูไบ เพื่อแลกเป็น USDT

ต่อมา Hannon International ได้แลกเปลี่ยนเงินผ่านตัวกลางหลายราย โดยเงินจำนวน 135 ล้านดอลลาร์แลกได้เพียง 85 ล้าน USDT ทำให้เกิดส่วนต่าง 50 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 กุญแจส่วนตัวที่ควบคุม USDT มากกว่า 132 ล้านเหรียญถูกส่งมอบผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ USB ให้กับนายหน้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา

หลังการทำธุรกรรม นายหน้าดังกล่าวได้ขาดการติดต่อ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลาไม่สามารถปล่อยสินค้าน้ำมันดิบได้ สุดท้ายมีเรือเพียงลำเดียวที่บรรทุกน้ำมันเตาประมาณ 500,000 บาร์เรล มูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์ Orlen ได้ยกเลิกสัญญาในเดือนมีนาคม 2024 โดยคาดว่าความเสียหายรวมอยู่ที่ 378 ถึง 424 ล้านดอลลาร์

อัยการโปแลนด์ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อผู้บริหารของ Orlen Trading Switzerland โดยมีอดีตผู้บริหารระดับสูง 3 รายถูกตั้งข้อหา ซึ่งอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี Orlen ได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในดูไบ เพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ (Bitcoin.com News)