บริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจโปแลนด์ซื้อน้ำมันเวเนซุเอลาด้วย USDT ตัวกลางหายสาบสูญ สูญเสีย 424 ล้านดอลลาร์

จากการสำรวจของไฟแนนเชียลไทมส์ บริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจโปแลนด์ Orlen ได้จ่ายเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ให้กับนายหน้าซื้อขายในดูไบ Hannon International เพื่อซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาประมาณ 6 ล้านบาร์เรล แต่สุดท้ายได้รับน้ำมันเตาเพียงประมาณ 500,000 บาร์เรล ในระหว่างการทำธุรกรรม เงินส่วนหนึ่งถูกแปลงเป็น USDT และส่งมอบให้ฝ่ายเวเนซุเอลาผ่านตัวกลาง Hannon ระบุว่ามีการมอบ USDT อย่างน้อย 132 ล้านดอลลาร์ให้กับตัวกลางสองราย หลังจากนั้นตัวกลางทั้งสองรายก็หายสาบสูญ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันและค่าทนายความ รัฐบาลโปแลนด์ประเมินว่าการสูญเสียทั้งหมดของ Orlen มีมูลค่าอย่างน้อย 424 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน Orlen กำลังพยายามเรียกคืนเงินล่วงหน้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ