กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อายัดคริปโตฯ ฉ้อโกงรวมประมาณ 938 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 52 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว

Odaily News: หน่วยปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการปฏิบัติการต่อแพลตฟอร์มรับประกันธุรกรรมคริปโตฯ บน Telegram ชื่อ Xinbi Guarantee ได้ระงับการดำเนินการคริปโตฯ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ประมาณ 938 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ยอดอายัด ยึด หรือเรียกคืนสะสมเกิน 580 ล้านดอลลาร์แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Xinbi Guarantee ซึ่งก่อตั้งราวปี 2022 ได้ดำเนินธุรกรรมมูลค่าเกิน 24,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินทั่วไป โดยให้บริการหลักแก่การซื้อขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แฮกเกอร์เกาหลีเหนือและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรกล่าวกันว่าเคยใช้แพลตฟอร์มนี้ รวมถึง Jin Bei Group และหน่วยงานในเครือ Prince Group

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุมัติการยึดช่อง Telegram ที่ดำเนินการโดย Xinbi Guarantee เมื่อวันที่ 7 กันยายน หน่วยบังคับใช้กฎหมายยังได้ยึดกระเป๋าเงินชำระเงินสองใบรวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ และยื่นคำร้องขออายัดกระเป๋าเงินคริปโตฯ อีก 47 ใบที่ต้องสงสัยว่าใช้ฟอกเงินหรือเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตร Xinbi Guarantee และบริษัทสนับสนุนสองแห่งคือ Safew Technology และ Anwen Technology เมื่อวันที่ 9 กันยายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนไปมาดากัสการ์เพื่อช่วยหน่วยบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นปราบปรามศูนย์ฉ้อโกง 13 แห่งที่ดำเนินการโดยชาวจีน และจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 3,200 เครื่อง (Bitcoin.com News)