AUSTRAC ในออสเตรเลียเพิกถอนทะเบียนสถาบันคริปโทเคอร์เรนซีและการโอนเงิน 45 แห่งภายในหนึ่งปี

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้เพิกถอน ระงับ หรือปฏิเสธการต่ออายุทะเบียนของผู้ให้บริการคริปโทเคอร์เรนซีและการโอนเงิน 45 รายในปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบธุรกิจการชำระเงินที่มีความเสี่ยงสูง สถาบันที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาต่างๆ เช่น การไม่ดำเนินการ การล้มละลาย หรือขาดความสามารถในการดำเนินงาน รวมถึงการไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง และความเสี่ยงที่สำคัญจากการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าวว่าธุรกิจที่ถูกเพิกถอนทะเบียนไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศและต่างประเทศ AUSTRAC กล่าวถึงเป็นพิเศษถึง BA Digital Ventures ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ GetCoins ซึ่งการจดทะเบียนสินทรัพย์เสมือนถูกเพิกถอนในเดือนมิถุนายน เนื่องจากการร้องเรียนจากลูกค้า โดยถูกกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์จากกลโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีแบบองค์กร โดยการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงแห่งชาติ รายชื่อสาธารณะของการจดทะเบียน VASP ยังรวมถึงการจัดการล่าสุดของสถาบันต่างๆ เช่น Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange และ Coinsec Australia นอกจากนี้ AUSTRAC ได้เริ่มการสอบสวน Western Union และระงับเครือข่ายตู้เอทีเอ็มคริปโทเคอร์เรนซีของ Cryptolink