ออสเตรเลียเพิกถอน ระงับ หรือปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาต 45 รายการสำหรับการลงทะเบียนคริปโตและการโอนเงินในปีที่ผ่านมา

Odaily News: ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาได้เพิกถอน ระงับ หรือปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาต 45 รายการสำหรับการลงทะเบียนธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีและการโอนเงิน โดยหน่วยงานกำกับดูแลมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการที่ไม่มีการดำเนินงาน มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่มีความสามารถในการดำเนินงาน

Brendan Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่า ธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ บุคลากรบางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องยังรวมถึงการไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง และการมีความเสี่ยงที่สำคัญด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

AUSTRAC ระบุว่า การลงทะเบียนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนของ GetCoins แบรนด์ภายใต้ BA Digital Ventures ถูกเพิกถอนในเดือนมิถุนายน เนื่องจากการร้องเรียนจากลูกค้า หน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่า GetCoins ถูกสงสัยว่าถูกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนคริปโตแบบมีองค์กร การดำเนินการครั้งนี้ร่วมมือกับ National Anti-Scam Centre เพื่อช่วยขัดขวางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

AUSTRAC ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อบริษัททั้ง 45 รายทั้งหมด และไม่ได้เปิดเผยจำนวนการจำแนกประเภทของผู้ให้บริการคริปโตและการโอนเงิน ทะเบียน VASP สาธารณะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการล่าสุดยังเกี่ยวข้องกับ Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange และ Coinsec Australia นอกจากนี้ AUSTRAC ยังได้เริ่มการสอบสวน Western Union และระงับเครือข่ายตู้เอทีเอ็มคริปโตของ Cryptolink (Cointelegraph)