ค่าปรับ 1.0296 ล้านดอลลาร์และห้ามประกอบธุรกิจ วอชิงตันเตรียมเพิกถอนใบอนุญาต Coinflip

Odaily News: Coinflip และ Benjamin Weiss ซีอีโอถูกกล่าวหาโดยกรมสถาบันการเงินแห่งรัฐวอชิงตัน (DFI) ว่าละเมิดพระราชบัญญัติบริการเงินแบบรวม (Uniform Money Services Act) DFI กำลัง seeking เพิกถอนใบอนุญาตการโอนเงินของ Coinflip ห้ามบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจต่อไป และปรับเป็นเงิน 1,029,600 ดอลลาร์สหรัฐ

DFI ระบุว่า การตรวจสอบในปี 2025 พบว่า Coinflip มีการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่ไม่เพียงพอ การตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่เพียงพอ ไม่มีการบังคับใช้เพดานการทำธุรกรรม รายงานการกำกับดูแลที่ไม่ถูกต้อง และการเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ไม่ชัดเจน หน่วยงานยังกล่าวหาว่า Coinflip ไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้าอย่างน้อย 15 รายตามกำหนด

คำสั่งที่เสนอให้ Coinflip คืนเงินให้ลูกค้าในรัฐวอชิงตันที่มีสิทธิ์ โดยลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มคืน Coinflip และ Benjamin Weiss สามารถยื่นขอไต่สวนทางปกครองเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหา ข้อกำหนดการคืนเงิน การเพิกถอนใบอนุญาต ค่าปรับ และการห้ามประกอบธุรกิจ (Bitcoin.com News)