หญิงชาวอเมริกันถูกจำคุก 58 เดือนฐานฉ้อโกงธนาคารมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ หลังหลบหนีไปเกาหลีใต้หลายปีแล้วถูกจับกุม

Odaily News: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Kwanghee Anh ชาวเมืองดัลลัส วัย 46 ปี ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำกลาง 58 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงเงินกู้ธนาคารเป็นเวลาหลายปี และถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 8.34 ล้านดอลลาร์แก่สถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบ

Anh รับสารภาพข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงธนาคารหนึ่งข้อหาเมื่อวันที่ 17 มีนาคมปีนี้ อัยการระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2014 ถึงมีนาคม 2016 Anh และพวกพ้องได้ปลอมแปลงเอกสารทางการเงินจำนวนมาก ขณะทำงานที่ Preferred Marketing Group รวมถึงแบบฟอร์ม IRS W-2 ปลอม สลิปเงินเดือน และบันทึกการจ้างงาน เพื่อใช้ในการเพิ่มรายได้ของลูกค้า สร้างสถานการณ์การจ้างงานเท็จ และช่วยให้ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อที่มีข้อมูลเท็จต่อสถาบันให้กู้ยืม

การสอบสวนพบว่า กลุ่มฉ้อโกงนี้ทำให้สถาบันให้กู้ยืมหลายแห่ง (รวมถึงสถาบันการเงินที่ได้รับการประกันโดยรัฐบาลกลาง) ปล่อยสินเชื่อและผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ฉ้อโกงอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ สร้างความเสียหายแก่สถาบันการเงินมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์