อดีตของกลุ่มไท่จื่อ: บิตคอยน์ 15,000 ล้านดอลลาร์ ถูกแช่แข็งบนเชน

ผู้เขียน: ไป๋ฮว่า บล็อกเชน

วันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงของกัมพูชาประกาศอายัดทรัพย์สินของกลุ่มไท่จื่อเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรวจพบบริษัทที่เกี่ยวข้อง 198 แห่ง และออกหมายจับ 32 คน ในเดือนเดียวกัน อังกฤษอายัดคฤหาสน์หรูในลอนดอนของผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มไท่จื่อ การติดตามทรัพย์สินยังคงเร่งดำเนินการ แต่บิตคอยน์จำนวนนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย

ประมาณ 127,000 เหรียญ ทำลายสถิติการยึดทรัพย์ที่คดี Bitfinex ครองไว้สามปี **คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาบิตคอยน์ ณ เวลาที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในเดือนตุลาคม 2025** หลังจากโอนเข้ากระเป๋าเงินเย็นของรัฐบาลสหรัฐระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2024 บนเชนก็เงียบสนิท

01 สวนอุตสาหกรรมสิบแห่ง แรงงานทาสนับหมื่น

เฉิน จื้อ เกิดปี 1987 ที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ถือบรรดาศักดิ์ Neak Oknha ของกัมพูชา (มักแปลว่า "ดยุค") เคยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน กลุ่มไท่จื่อโฮลดิ้งภายใต้ชื่อของเขาอ้างว่าควบคุมนิติบุคคลมากกว่า 100 แห่ง ธุรกิจครอบคลุมกว่า 30 ประเทศ

คำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตะวันออกของนิวยอร์กเปิดเผยอีกด้านหนึ่ง: กลุ่มไท่จื่อสร้างและดำเนินการนิคมหลอกลวงแบบปิดอย่างน้อย 10 แห่งทั่วกัมพูชา โดยรอบมีกำแพงสูง ลวดหนาม และยามติดอาวุธ

นี่ไม่ใช่คุก แต่เป็น "นิคมอุตสาหกรรม" ของกลุ่มธุรกิจที่อ้างว่าทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายในนิคมมีการหลอกลวงการลงทุนปลอมแบบอุตสาหกรรม ซึ่งวงการเรียกว่า "ฆ่าหมู" เพียงสองฐานที่ตรวจพบโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง ควบคุมบัญชีโซเชียลปลอมมากกว่า 76,000 บัญชี

พนักงานคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญการเงินระดับสูง ใช้เวลาหลายเดือนสร้างความไว้วางใจกับเป้าหมาย แล้วชักจูงเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม เมื่อเหยื่อนำเงินเก็บมาลงทุนก็ขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง

**รากฐานของการหลอกลวงคือการค้ามนุษย์** รายงานปี 2023 ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประเมินว่า แรงงานบังคับที่ถูกกักขังในนิคมหลอกลวงของกัมพูชาในช่วงสูงสุดมีอย่างน้อย 100,000 คน คำฟ้องอ้างอิงบันทึกการสื่อสารกล่าวหาว่าเฉิน จื้ออนุมัติการลงโทษทางร่างกายที่รุนแรงต่อแรงงานด้วยตนเอง

บรรดาศักดิ์ดยุค ภาพลักษณ์การกุศล เบื้องหลังคือค่ายแรงงานทาสที่ล้อมด้วยลวดหนาม กลุ่มไท่จื่อไม่ใช่แก๊งหลอกลวง แต่เป็นเครือข่ายที่ครบวงจรตั้งแต่การค้ามนุษย์จนถึงการฟอกเงินคริปโต

ในเดือนมกราคม 2026 เฉิน จื้อถูกจับกุมในกัมพูชา ต่อมามีเขตอำนาจศาลอย่างน้อยเจ็ดแห่งทั่วโลกเริ่มอายัดหรือยึดทรัพย์สินของกลุ่มไท่จื่อ สหรัฐยื่นขอริบบิตคอยน์ประมาณ 127,000 เหรียญ กัมพูชาอายัดทรัพย์สินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตรวจพบบริษัทที่เกี่ยวข้อง 198 แห่ง ฮ่องกงจำกัดทรัพย์สินประมาณ 8,900 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อังกฤษอายัดคฤหาสน์หรูในลอนดอนและเครื่องประดับนาฬิกาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

02 ไพรเวตคีย์มาจากไหน

บิตคอยน์ 127,000 เหรียญเป็นเป้าหมายหลักของคดีทั้งหมด แต่ที่มาของมันก็เป็นปริศนาอยู่ดี

Elliptic หน่วยข่าวกรองบล็อกเชนเผยแพร่รายงานติดตามในเดือนตุลาคม 2025 ระบุว่าบิตคอยน์จำนวนนี้ไม่ใช่การรวบรวมเงินที่เหยื่อถูกหลอกให้โอน แต่เป็นทรัพย์สินที่ถูกโอนออกจากพูลขุด LuBian (หลู่ปาน) ครั้งเดียวในเดือนธันวาคม 2020

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังคงยืนยันว่าบิตคอยน์จำนวนนี้เป็นรายได้จากการหลอกลวงที่ผ่านการฟอกเงิน จึงเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้

LuBian เคยติดอันดับพูลขุดชั้นนำของโลก แต่ทีมเทคนิคทำผิดพลาดร้ายแรงในการสร้างไพรเวตคีย์ของกระเป๋าเงินเย็น: **อัลกอริทึมสุ่มที่ใช้สร้างรหัสผ่านใช้เมล็ดเพียง 32 บิต รวมความเป็นไปได้ประมาณ 4.3 พันล้านแบบ** ฟังดูมาก แต่สำหรับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การลองทีละแบบจนครบก็แค่เรื่องของเวลา

ในเดือนธันวาคม 2020 บิตคอยน์ประมาณ 127,000 เหรียญถูกถอนออกหมดในครั้งเดียว มูลค่าในขณะนั้นประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ดำเนินการพูลขุดใช้ค่าธรรมเนียมบนเชนหลายหมื่นดอลลาร์ ส่งข้อความอ้อนวอนหลายร้อยรายการไปยังที่อยู่เป้าหมาย เนื้อความคือ "โปรดคืนเงินของเรา เรายินดีจ่ายค่าไถ่" ไม่มีใครตอบกลับ LuBian หยุดดำเนินการในต้นปี 2021 เหตุการณ์นี้เคยถูกมองว่าเป็นการฉ้อโกงภายในและหนีไป

จนถึงเดือนสิงหาคม 2025 Arkham Intelligence หน่วยวิเคราะห์บนเชนเปิดเผยไฟล์ที่อยู่บางส่วน นำทรัพย์สินที่หลับไหลห้าปีกลับมาสู่สายตาสาธารณะอีกครั้ง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเก็บกระบวนการได้มาซึ่งไพรเวตคีย์เป็นความลับอย่างสูง คำฟ้องสาธารณะระบุเพียงว่าบิตคอยน์จำนวนนี้ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่อธิบายรายละเอียดว่าได้ควบคุมมาอย่างไร

แต่คำถามสำคัญข้อหนึ่งยังไม่มีคำตอบ: ถ้าคนของเฉิน จื้อขโมยเหรียญจากพูลขุด แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ไพรเวตคีย์มาจากเขาอย่างไร? คำฟ้องไม่ได้อธิบาย

ที่มาของไพรเวตคีย์ไม่ชัดเจน และมันเป็นพื้นฐานทางกฎหมายของคดีริบทรัพย์ทั้งหมด ทีมทนายฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องในศาลชี้ว่าวิธีการได้มานั้นไม่โปร่งใส อาจสั่นคลอนความชอบด้วยกฎหมายของการริบทรัพย์

03 เจ็ดประเทศไล่ล่าทรัพย์สิน ผู้ชนะยังไม่แน่นอน

ทรัพย์สินของกลุ่มไท่จื่อกระจัดกระจายอยู่ในเขตอำนาจศาลอย่างน้อยเจ็ดแห่ง แต่ละแห่งดำเนินกระบวนการติดตามทรัพย์สินอย่างอิสระ

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตะวันออกของนิวยอร์กกำลังพิจารณาคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งของบิตคอยน์ จนถึงเดือนตุลาคม 2026 ทั้งสองฝ่ายยังคงแลกเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมาย คำตัดสินสุดท้ายยังอีกยาวไกล

ธนาคารกลางกัมพูชาในเดือนมกราคม 2026 สั่งให้ธนาคารไท่จื่อชำระบัญชีอย่างเป็นทางการและจัดให้ผู้ฝากเงินถอนเงิน

วันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงเปิดเผยผลการตรวจสอบเพิ่มเติม: อายัดอาคาร คาสิโน และอสังหาริมทรัพย์หลายพันแห่ง มูลค่าประเมินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรวจพบบริษัทที่เกี่ยวข้อง 198 แห่ง ออกหมายจับ 32 คน

ศาลสูงฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม 2026 ออกคำสั่งจำกัดทรัพย์สินต่อเฉิน จื้อและพวก รวมมูลค่าประมาณ 8,900 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในจำนวนนี้เป็นของเฉิน จื้อส่วนตัวมากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

อังกฤษในเดือนตุลาคมอายัดคฤหาสน์หรูในลอนดอนและเครื่องประดับนาฬิกาของหลี่ เทียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มไท่จื่อ สิงคโปร์อายัดหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ไต้หวันยึดรถหรูและทรัพย์สินอื่น เกาหลีใต้อายัดประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

**การอายัดไม่เท่ากับการริบ การริบไม่เท่ากับการจัดสรร** พื้นฐานทางกฎหมายและลำดับความสำคัญในการจัดการของแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

สหรัฐมีแนวโน้มจะนำบิตคอยน์เข้าคลังของรัฐบาลกลาง กัมพูชาต้องการให้อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ไม่มีกลไกการจัดสรรข้ามชาติที่มีผลผูกพันระหว่างฝ่ายใด ผู้ที่ควบคุมทรัพย์สินได้จริง ย่อมมีอำนาจในการจัดการ

เหยื่อไม่ได้เผชิญคดีเดียว แต่เป็นเจ็ดคดีที่ไม่เชื่อมโยงกัน

04 ทำไมเหยื่อถึงไม่ได้เงิน

ความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดอยู่ที่สหรัฐ

ทีมทนายหลายกลุ่มเป็นตัวแทนของเหยื่อหลายร้อยคนยื่นคำร้องทางแพ่งต่อศาลรัฐบาลกลางเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ขอให้ชดใช้ตามสัดส่วนจากบิตคอยน์ 127,000 เหรียญ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรีบขอให้ยกคำร้องทั้งหมด

เหตุผลหลักในการยกคำร้องคือ: เงินของเหยื่อกับบิตคอยน์ที่ยึดไว้ ไม่พบความสัมพันธ์ที่ตรงกันบนเชน

สิ่งที่เหยื่อถูกหลอกให้โอนส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลปกติหรือ USDT (สกุลเงินดิจิทัลที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ) เงินเหล่านี้ไหลเข้าสู่เครือข่ายฟอกเงินแล้วกลายเป็นเงินทุนดำเนินการของฟาร์มขุด ส่วนบิตคอยน์ที่ยึดไว้เป็นจำนวนที่พูลขุดสะสมไว้ ผ่านการฟอกหลายชั้น บนเชนยากที่จะจับคู่กับเงินที่ถูกหลอกแต่ละรายการ

พูดอีกอย่างคือ **เงินที่ถูกหลอกไปกับเหรียญที่ถูกยึด ไม่ใช่ทรัพย์สินเดียวกันในทางกฎหมาย** เหยื่อไม่สามารถเข้าร่วมการจัดสรรในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้แต่รอการเยียวยาทางปกครองที่ไม่มีกำหนด

เครือข่ายนักข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) ในซีรีส์สืบสวน Coin Laundry วิจารณ์ว่ากระทรวงยุติธรรมไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคของการได้ไพรเวตคีย์ แต่ใช้มาตรฐานการพิสูจน์ที่เข้มงวดที่สุดในการยกคำร้องของเหยื่อ ทนายความด้านสิทธิเรียกว่า "การทำร้ายซ้ำ"

องค์กรสนับสนุนเหยื่อ "ปฏิบัติการโคลเวอร์" เรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดตั้งกองทุนชดเชยพิเศษ เลี่ยงเกณฑ์การติดตามบนเชน ชดเชยตามสัดส่วนความเสียหายที่ตรวจสอบแล้ว

**แต่ก็มีอีกพลังหนึ่งที่กำลังแย่งชิงทรัพย์สินนี้** วุฒิสมาชิกรัฐไวโอมิง ลูมิส และผู้บัญญัติกฎหมายคนอื่นเสนอให้นำบิตคอยน์ 127,000 เหรียญเข้า "กองทุนสำรองบิตคอยน์เชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติสหรัฐ" ที่จะจัดตั้งขึ้น ถือไว้ถาวรเป็นทรัพย์สินป้องกันเงินเฟ้อ

องค์กรเหยื่อประณามอย่างเปิดเผย: การนำทรัพย์สินที่ถูกปล้นไปเป็นทุนสำรองของรัฐ เป็นความล้มเหลวทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม

การขาดตอนของการติดตามบนเชน ความแข็งทื่อของระบบริบทรัพย์ การต่อสู้ของอำนาจอธิปไตยหลายประเทศ สามอุปสรรคซ้อนกัน เหยื่อเผชิญความจริงเดียวกัน: เงินอยู่บนเชน เห็นได้แต่เอากลับคืนไม่ได้

เงินนี้เป็นของทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ของใคร