สหรัฐฯ เล็งยึดคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงอิหร่าน เบสเซนต์เผย

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า ทางการได้ตรวจพบคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจยึดได้ในสัปดาห์นี้ ขณะที่วอชิงตันเดินหน้าบังคับใช้มาตรการจำกัดทางการเงินต่อเตหะราน

สกอตต์ เบสเซนต์กล่าวที่งาน NPolicy Summit ของ Newsmax ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ว่า เจ้าหน้าที่ทราบว่าคริปโตเคอร์เรนซีถูกเก็บไว้ที่ใด และกำลังดำเนินการแยกทรัพย์สินดังกล่าวออก

“เราอาจจะยึดคริปโตมูลค่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้” เขากล่าว

ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเกรตา แวน ซัสเทอเรน รัฐมนตรีคลังกล่าวถึงแนวทางของวอชิงตันว่าเป็น “แคมเปญแยกตัวโดยสิ้นเชิง” ซึ่งครอบคลุมถึงข้อจำกัดทางการเงิน การควบคุมทางทะเล และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

ตามรายงานของ The Block เบสเซนต์ไม่ได้ระบุว่าเป้าหมายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ดังกล่าวจะเพิ่มเติมจากจำนวนที่ทางการสหรัฐฯ เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ คำกล่าวล่าสุดของเขากล่าวถึงการยึดที่อาจเกิดขึ้น มากกว่าการโอนทรัพย์สินเข้าสู่ความดูแลของรัฐบาลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คริปโตที่เชื่อมโยงอิหร่านเคยถูกอายัดวอลเล็ตมาก่อน

ตามรายงานของ crypto.news เมื่อวันที่ 28 ก.ย. Tether ระบุว่าการอายัด USDT ที่เชื่อมโยงอิหร่านในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงความร่วมมือกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ

ตามบัญชีของ Tether เงินกว่า 344 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดในสองที่อยู่ในเดือนเมษายน หลังจากทางการสหรัฐฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวอลเล็ตดังกล่าว บริษัทกล่าวว่า OFAC ได้เพิ่มที่อยู่เหล่านั้นลงในรายการคว่ำบาตรของธนาคารกลางอิหร่านในวันถัดมา

สำหรับเดือนกรกฎาคม ผู้ออกเหรียญรายงานว่าเงินกว่า 130 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดในวอลเล็ต TRON เพิ่มเติมอีกสี่วอลเล็ต ขณะที่กระทรวงการคลังเพิ่มที่อยู่เหล่านั้นลงในรายการของธนาคารกลาง

ภายใต้นโยบายการอายัดที่ Tether อธิบายไว้ USDT ที่ถูกบล็อกไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบได้ เอกสารยื่นต่อศาลในเดือนกันยายนกล่าวถึงความพยายามแยกต่างหากของสหรัฐฯ ในการริบ USDT มูลค่า 61.2 ล้านดอลลาร์ในสิบที่อยู่ TRON ที่ Tether อายัดไว้ในปี 2025

ตามเอกสารยื่นดังกล่าว หมายค้นลงวันที่ 14 ก.ย. อนุญาตให้ FBI เข้าควบคุมโทเคนดังกล่าว ขณะที่คำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าของ อัยการเชื่อมโยงเงินทุนดังกล่าวกับรายได้จากน้ำมันอิหร่านที่ถูกกล่าวหา

การคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังครอบคลุมถึงกระดานเทรดและบริษัทต่างชาติ

ในรายงานข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เบสเซนต์ระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเป้าหมายสำหรับข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่กับสายการบินและธุรกิจทางทะเล ตามรายงานของ Reuters เกี่ยวกับคำกล่าวของเขา

กระทรวงการคลังเปิดปฏิบัติการ Economic Outcast เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ขยายอำนาจการคว่ำบาตรเหนือภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านและส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ กระทรวงกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงบุคคลและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วนที่ถูกครอบคลุม

ภายใต้แคมเปญดังกล่าว กระทรวงการคลังกล่าวหาว่า ยูริ โอบูคอฟ ชาวรัสเซีย ประมวลผลคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านตั้งแต่ปี 2023 กระทรวงกล่าวหาว่าเขาทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ IRGC ในการแปลงรายได้จากน้ำมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ให้รายละเอียดการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังต่อกระดานเทรดสองแห่ง ได้แก่ Shelbit และ Aban Tether พร้อมด้วยนาย Siavash Kayvanpour ชาวอิหร่าน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเขา

OFAC กล่าวหาว่าวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ IRGC ส่งเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ของ Shelbit และวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Shelbit โอนเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่ IRGC ควบคุม กระทรวงการคลังยังกล่าวหาว่าวอลเล็ตที่ Kayvanpour ควบคุมส่งเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex

ตามข้อจำกัดที่ OFAC ระบุไว้ บุคคลและธุรกิจสหรัฐฯ โดยทั่วไปไม่สามารถให้เงินทุนหรือบริการแก่ฝ่ายที่ถูกบล็อกได้หากไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดยังครอบคลุมถึงนิติบุคคลที่ฝ่ายที่ถูกบล็อกถือหุ้นอย่างน้อย 50% แม้ว่านิติบุคคลเหล่านั้นจะไม่ถูกระบุชื่อแยกต่างหากก็ตาม

การคว่ำบาตรเดือนตุลาคมมุ่งเป้าเรือ 17 ลำที่ขนส่งน้ำมันอิหร่าน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. กระทรวงการคลังประกาศคว่ำบาตรเรือ 17 ลำที่ถูกกล่าวหาว่าขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีของอิหร่านหลายล้านบาร์เรลไปยังตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก

กระทรวงกล่าวว่าเรือเหล่านี้ใช้การจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลมากกว่าสิบแห่งและบริษัทบังหน้าในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กระทรวงการคลังกำหนดรายชื่อภายใต้คำสั่งบริหาร 13902 ซึ่งครอบคลุมภาคปิโตรเลียมของอิหร่าน รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สำหรับบริษัทนอกสหรัฐฯ กระทรวงการคลังเตือนว่าการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินของอิหร่านหรือการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอาจนำไปสู่การถูกตัดออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ

แยกต่างหาก Reuters รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ว่า วอชิงตันจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐสภาในวันที่ 3 พ.ย. ทรัมป์กล่าวถึงการหารือกับเตหะรานว่ามีประสิทธิผล ตามรายงาน

นักวิจัยบล็อกเชนติดตามกิจกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน

ในการวิเคราะห์ของ Chainalysis ประเมินว่าระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่านมีมูลค่ามากกว่า 7.78 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 บริษัทกล่าวว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ IRGC คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่ได้รับในช่วงไตรมาสที่สี่

ตลอดปี 2025 ที่อยู่เหล่านั้นได้รับเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ตามข้อมูลของ Chainalysis บริษัทกล่าวว่าตัวเลขของตนเป็นประมาณการขั้นต่ำจากที่อยู่ที่ระบุได้ โดยไม่รวมวอลเล็ตที่อาจเชื่อมโยงและตัวกลางที่ยังไม่ได้รับการระบุ

TRM Labs รายงานแยกต่างหากว่ามีกระแสธุรกรรมบนบล็อกเชนมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ระหว่าง CoinEx และหน่วยงานอิหร่านในช่วงเวลากว่าเจ็ดปี งานวิจัยระบุการโอนประมาณ 6.2 ล้านรายการ มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ระหว่าง CoinEx และ Nobitex

สำหรับช่วงเดือนมิถุนายน 2025 ถึงมิถุนายน 2026 TRM ติดตามเงินประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ที่มาจากธนาคารกลางอิหร่านเข้าสู่ที่อยู่ของ CoinEx บนหลายบล็อกเชน

ในการตอบกลับเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. CoinEx ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับรัฐอิหร่าน และโต้แย้งการตีความกระแสธุรกรรมรวม กระดานเทรดกล่าวว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานที่เชื่อมโยงรัฐบาลอิหร่าน กระดานเทรดในประเทศ IRGC หรือฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร

ตามข้อมูลของกระดานเทรด การตอบสนองด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการตรวจสอบผู้ใช้อิหร่านที่เข้มงวดขึ้น การบล็อกการลงทะเบียนจากภูมิภาคอิหร่าน และกระบวนการออกจากระบบสำหรับบัญชีที่ระบุได้ CoinEx ยังกล่าวว่าได้ขยายการควบคุมการเข้าถึงตามภูมิศาสตร์ การคัดกรองการคว่ำบาตร และการติดตามธุรกรรม