สหรัฐฯ ขยายมาตรการคว่ำบาตรภาคสินทรัพย์ดิจิทัลอิหร่าน เหตุชำระค่าน้ำมันด้วยคริปโตกว่า 100 ล้านดอลลาร์

ภาคคริปโตของอิหร่านตกเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายมาตรการคว่ำบาตรไปยังภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านเมื่อวันที่ 24 ส.ค. โดยให้อำนาจสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) มากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายบริษัทและบุคคลต่างชาติที่สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีของประเทศ

การกำหนดใหม่ของ OFAC จัดให้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในห้าภาคส่วนเพิ่มเติมที่ครอบคลุมภายใต้คำสั่งบริหาร 13902 โดยภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ เทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการเดินเรือ

ขณะนี้ OFAC สามารถคว่ำบาตรบุคคลใดก็ตามที่ถูกพิจารณาว่าดำเนินการในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านหรือให้บริการสนับสนุนภาคส่วนดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม การกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ OFAC

กระทรวงการคลังระบุว่าคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือที่พบได้บ่อยขึ้นในการเคลื่อนย้ายเงินนอกช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม

“ระบอบอิหร่านหันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือที่เลือกใช้ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรมากขึ้น” กระทรวงการคลังกล่าวหา

การกำหนดนี้ไม่ได้คว่ำบาตรบริษัทคริปโตทุกแห่งที่ให้บริการผู้ใช้ชาวอิหร่านโดยอัตโนมัติ OFAC ต้องระบุและกำหนดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะก่อนที่มาตรการอายัดทรัพย์จะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้

กระทรวงการคลังเชื่อมโยงเงิน 100 ล้านดอลลาร์กับการขายน้ำมันอิหร่าน

มาตรการนี้มาพร้อมกับการคว่ำบาตรหน่วยงาน บุคคล และเรือเกือบ 60 รายในเครือข่ายนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ ไซเบอร์ และน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน กระทรวงการคลังยังกล่าวหานายหน้าชาวยูเออี อีวาน โอบูคอฟ ว่าดำเนินการชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการขายน้ำมันที่เชื่อมโยงกับกองกำลังคุดส์ของกองพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC-Quds Force)

กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าโอบูคอฟ ซึ่งเป็นชาวยูเครนที่พำนักอยู่ในยูเออี ทำหน้าที่เป็นนายหน้าสำหรับเรือที่ขนส่งน้ำมันอิหร่าน และอำนวยความสะดวกในการขนส่งให้กับกองทัพอิหร่านและกลุ่มพันธมิตร

ตามรายงานของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2023 โอบูคอฟถูกกล่าวหาว่าดำเนินการชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายน้ำมันให้กับกองกำลังคุดส์ของ IRGC

“โอบูคอฟได้อำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมันอิหร่านให้กับกองทัพอิหร่านและกองกำลังตัวแทน” กระทรวงการคลังอ้าง

OFAC ยังคว่ำบาตร Foscom FZE ซึ่งเป็นบริษัทในยูเออีที่โอบูคอฟเป็นเจ้าของและบริหาร กระทรวงการคลังระบุว่าโอบูคอฟซื้อบริษัทนี้ในปี 2022 และใช้ในกิจกรรมนายหน้าซื้อขายของเขา

รัฐบาลไม่ได้เผยแพร่ที่อยู่กระเป๋าเงิน แฮชธุรกรรม รายละเอียดโทเคน หรือคู่สัญญาที่ระบุชื่อเพื่อสนับสนุนตัวเลข 100 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นจำนวนเงินดังกล่าวจึงยังคงเป็นข้อกล่าวหาของกระทรวงการคลังมากกว่ายอดรวมบนบล็อกเชนที่ตรวจสอบอย่างอิสระ

มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงให้บริษัทคริปโตต่างชาติ

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายที่ถูกขึ้นบัญชีจะต้องถูกอายัดเมื่อเข้าสู่สหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ บริษัทที่ถูกฝ่ายที่ถูกอายัดถือหุ้น 50% ขึ้นไปก็อยู่ภายใต้มาตรการนี้เช่นกัน

โดยทั่วไปบุคคลสหรัฐฯ ไม่สามารถทำธุรกรรมกับฝ่ายที่ถูกขึ้นบัญชีได้ เว้นแต่ OFAC จะออกใบอนุญาต สถาบันการเงินต่างชาติที่จงใจอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำคัญอาจเผชิญข้อจำกัดเกี่ยวกับบัญชีตัวแทนหรือบัญชีผ่านจ่ายในสหรัฐฯ

อำนาจที่ขยายออกไปนี้ครอบคลุมมากกว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของอิหร่าน นายหน้า ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และผู้ให้บริการเทคโนโลยีในต่างประเทศอาจถูกคว่ำบาตรหาก OFAC พิจารณาว่าพวกเขาดำเนินการในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านหรือให้บริการสนับสนุนภาคส่วนดังกล่าว

การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่กว้างขึ้นซึ่งกระทรวงการคลังเรียกว่า Operation Economic Outcast เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่ารัฐบาลต่างประเทศจะได้รับระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อปิดกิจกรรมที่ระบุว่าเชื่อมโยงกับอิหร่าน แต่ประกาศสาธารณะไม่ได้ระบุกำหนดเวลาสากล

OFAC ยกระดับการบังคับใช้ตลอดปี 2026

การดำเนินการล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการกำหนดเป้าหมายธุรกิจคริปโตที่ระบุชื่อหลายครั้ง ในเดือนมิถุนายน OFAC คว่ำบาตร Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex ซึ่งเป็นการขยายการปราบปรามเครือข่ายหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

ต่อมา OFAC กำหนดเป้าหมาย Shelbit และ Aban Tether เมื่อวันที่ 7 ส.ค. กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งดำเนินการธุรกรรมประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและฝ่ายที่ถูกจำกัดสิทธิ์อื่นๆ

การดำเนินการก่อนหน้านี้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและธุรกรรมที่ระบุตัวตนได้ การกำหนดภาคส่วนใหม่นี้กว้างกว่าเพราะสร้างพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการคว่ำบาตรในอนาคตโดยอิงจากการมีส่วนร่วมในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน

ขณะนี้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องติดตามการกำหนดเป้าหมายของ OFAC ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยง และโครงสร้างการถือหุ้น กระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการเมื่อวันที่ 24 ส.ค. เป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการกำหนดเป้าหมายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มเติมตามมา