DOJ ตั้งเป้ายึดคริปโตมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและฟอกเงิน
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อติดตามคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงและฟอกเงินขนาดใหญ่
- พบผู้เสียหายมากกว่า 400 รายที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้ โดยรายงานระบุว่าพวกเขาอาจถูกหลอกให้เชื่อว่ากำลังลงทุนในโอกาสทางคริปโตเคอร์เรนซีที่แท้จริง
DOJ ได้เปิดปฏิบัติการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนเพื่อช่วยปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี ขั้นตอนสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการปราบปรามการประพฤติมิชอบทางการเงิน โดยเฉพาะในวงการคริปโต เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน DOJ รายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลเฉพาะที่มีคริปโตมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ ตามรายละเอียด กระเป๋าเงินนี้มีส่วนร่วมในแผนการคริปโตที่ซับซ้อนซึ่งช่วยฟอกเงิน เครือข่ายนี้ช่วยให้ผู้หลอกลวงทำการโอนเงินหลายพันครั้งและเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยผ่านที่อยู่คริปโตและบัญชีต่างๆ เครือข่ายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมาย
แหล่งที่มา: justice.gov
DOJ ค้นพบแผนการคริปโต 225.3 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไร
DOJ ระบุในแถลงการณ์สาธารณะว่าจนถึงขณะนี้ นัก investigators ได้ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนร่วมกับวิธีการทางเทคนิคขั้นสูงอื่นๆ เพื่อติดตามเงินคริปโต ผลการค้นพบเปิดเผยว่าคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกยึด (225.3 ล้านดอลลาร์) มีความเชื่อมโยงกับเงินที่ถูกขโมยและถูกฟอกผ่านการดำเนินการลงทุนคริปโตที่หลอกลวง ซึ่งมักเรียกว่า "การฉ้อโกงความเชื่อมั่นในคริปโตเคอร์เรนซี" ที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่ไม่สงสัยในโลกออนไลน์ ระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า 400 รายจากเครือข่ายการฉ้อโกงนี้ ผู้เสียหายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกหลอกให้คิดว่าพวกเขากำลังลงทุนเงินของพวกเขาในข้อตกลงคริปโตที่ทำกำไรได้ แต่แทนที่จะได้ผลตอบแทน พวกเขากลับสูญเสียเงินไปผ่านแผนการลงทุนปลอม แมทธิว อาร์. กาเล็อตติ หัวหน้าฝ่ายอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดจะถูกกู้คืนและนำกลับมาจากนักต้มตุ๋นในต่างประเทศ และจะชดเชยให้กับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ กาเล็อตติยังเสริมว่าการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์นี้เป็นการกู้คืนเงินจากการฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยทำโดย U.S. Secret Service
แปลโดย LedgerRavenZ
