Binance помогла разгромить наркосеть с оборотом $100 млн — криптобиржа в роли кибер-Шерлока

Криптогигант сыграл ключевую роль в задержании международной преступной группы — очередной повод для регуляторов лишний раз вспомнить о «потенциальных рисках» отрасли.

Тем временем традиционные банки тихо обрабатывают триллионы грязных денег — но это же «системно значимые институты», не так ли?

Криптобиржа Binance помогла правоохранительным органам из США и Тайваня закрыть даркнет-маркетплейс Incognito Market, на котором продавались наркотики. Платформа сообщила, что ее подразделение финансовой разведки (FIU) сыграло ключевую роль в поимке организатора нелегального рынка в ходе международной операции RapTor.

Об операции RapTor Минюст США сообщил в конце мая. В результате нее правоохранители задержали 270 человек в 10 странах от Бразилии и США до Испании и Южной Кореи. Силовики изъяли более $200 млн в валюте и цифровых активах, более двух тонн наркотиков и свыше 180 единиц огнестрельного оружия.

По данным Минюста США, на Incognito Market продавались множество видов запрещенных веществ, включая героин, кокаин и метамфетамин. Оборот платформы, работавшей с октября 2020 по март 2024 года, оценивается примерно в $100 млн.

Платежи на маркетплейсе принимались в криптовалютах, для чего сервисом была создана собственная «банковская» инфраструктура, говорится в сообщении биржи. Сотрудникам FIU удалось выявить эти кошельки и отследить средства, которые через них проходили.

«То, что преступники считали щитом, оказалось следом», — заявили в Binance, отмечая, что криптовалюты использовались на маркетплейсе с целью сохранения анонимности, но это оказалось ошибкой из-за прозрачности ончейн-данных.

Binance связали обнаруженные криптокошельки с гражданином Тайваня Руи-Сян Лином, известным под псевдонимом «Фараон». Сообщается, что он заработал миллионы, руководя незаконными операциями Incognito Market. Лин был арестован и в декабре 2024 года признал себя виновным в федеральном суде США в сговоре с целью продажи наркотиков, отмывании денег и распространении поддельных лекарств.

Биржа также заморозила более $3,5 млн в связанных с теневым маркетплейсом криптовалютах.

В Binance напомнили, что регулярно участвуют в расследованиях деятельности преступных сетей. Ранее биржа помогла Европолу в ликвидации Kidflix, одной из крупнейших в мире платформ для педофилов. Биржа анализировала внутреннюю платежную систему платформы и выявила более 100 пользователей.

Штрафы нелегальным майнерам решили довести до 2 млн руб. Подробности

Курс биткоина приблизился к рекорду. Что произошло на крипторынке

Разбор Terra LUNA: от взлета до краха