Минюст США отжал $225 млн в крипте: как схема выманивания средств привела к крупной конфискации

Федералы нанесли удар по криптомошенникам — рекордные $225 млн перекочевали из карманов злоумышленников в госказну.

Как это произошло?

Обычная схема 'дайте нам доступ к вашему кошельку' обернулась эпичным провалом. Власти отследили транзакции через блокчейн и заморозили активы быстрее, чем мошенники успели сказать 'децентрализация'.

Ирония? Эти же $225 млн могли бы спасти пару банков из списка FDIC — но теперь пойдут на финансирование очередного 'борьбы с преступностью'. Крипта, как всегда, круче традиционных финансов даже в провалах.

Более 400 жертв. Миллионы убытков. Власти обещают вернуть украденное.

Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $225 млн. По данным ведомства, средства связаны с крупномасштабным инвест-мошенничеством.

Речь идет о так называемой схеме «pig butchering». Ее суть — в длительном психологическом воздействии на жертву. Мошенники выстраивают доверие, убеждают инвестировать, а затем исчезают с деньгами.

Изъятые активы уже находятся под контролем Секретной службы США. Именно это ведомство вела расследование и отследила цепочку транзакций.

Как работает схема обмана

Мошенники находят жертв в соцсетях, на сайтах знакомств или в мессенджерах. Первое общение — дружелюбное и ненавязчивое. Затем начинается диалог о «перспективах инвестиций» и «финансовой свободе».

Жертву просят внести небольшую сумму. Затем — еще. «Доход» демонстрируют в фальшивом интерфейсе. И так — до тех пор, пока человек не вложит все.

Когда сумма становится крупной, злоумышленники исчезают. Все каналы связи обрываются. Согласно отчету ФБР, только в 2024 году американцы потеряли более $5,8 млрд на подобных схемах. Общие убытки от цифрового мошенничества превысили $9,3 млрд. Это рекорд.

Tether подключился к расследованию

Эмитент стейблкоина USDT помог в отслеживании активов. Компания подтвердила участие в расследовании и блокировке адресов. В блоге Tether заявили: конфискованная криптовалюта была напрямую связана с мошенничеством. Основная цель преступников — получение доверия, а затем — средств.

Государство обещает вернуть деньги пострадавшим

По словам временного прокурора округа Колумбия Жанин Пирро, власти намерены использовать изъятые средства для компенсации жертвам.

«Мы хотим вернуть людям то, что у них отняли. Наша работа — защищать граждан, а не заниматься политикой», — сказала она на брифинге.

Похожие случаи — по всей стране

В тот же день власти Нью-Йорка сообщили о другом криптомошенничестве. Изъято $140 000. Заморожено еще $300 000. Использовались фальшивые рекламные объявления. Более 300 человек стали жертвами. Общий ущерб — свыше $1 млн.

Минюст подчеркивает: борьба с цифровым мошенничеством — один из приоритетов. На днях Сенат США принял закон GENIUS, регулирующий стейблкоины. Это очередной сигнал: власти усиливают контроль за криптоотраслью.

Политика остается за кадром

На фоне слухов о связях Дональда Трампа с крипто-индустрией, Пирро уклонилась от комментариев. Она подчеркнула:

«Сейчас главное — защитить тех, кого уже обманули. Мы на стороне граждан».

Читать далее: Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах несмотря на скандал вокруг связей с экс-президентом