Турция усиливает контроль за незаконными ставками и мошенничеством с криптовалютами

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек поделился статьёй государственного агентства Anadolu в X, заявив, что Турция планирует установить лимиты на переводы и ввести периоды ожидания для вывода криптовалют.

Согласно отчёту, вывод средств будет задерживаться на 48–72 часа, если так называемое правило travel rule не будет применяться.

«Мы принимаем новые меры, чтобы предотвратить отмывание преступных доходов, полученных от незаконных ставок и мошенничества, через операции с криптовалютами», — заявил Шимшек.

Он добавил: «В дополнение к административным санкциям, различные юридические и финансовые наказания, включая отказ или аннулирование лицензии, могут быть применены к платформам, которые не соблюдают новые правила».

Anadolu сообщила, что переводы стейблкоинов будут ограничены до $3000 в день и $50 000 в месяц, чтобы сдержать быстрый отток незаконных средств, хотя платформы, полностью соответствующие требованиям travel rule, могут предлагать вдвое большие лимиты.

Правило travel rule требует от провайдеров проверять и делиться данными как об отправителе, так и о получателе перевода виртуальных активов.

Министерство финансов также намерено обязать криптоплатформы фиксировать источник средств и причину их перемещения, сообщило агентство Anadolu.

Криптоплатформы в Турции введут задержки вывода средств

Согласно плану, пользователи должны указывать примечание к транзакции длиной не менее 20 символов для каждого перевода.

Платформы также должны будут применять 48-часовую задержку для большинства выводов и 72-часовое ожидание для первого вывода пользователя, если правило travel rule не применяется.

Эти меры являются частью масштабного ужесточения контроля со стороны Министерства финансов и казначейства для усиления надзора за поставщиками услуг криптоактивов.

Шимшек заявил агентству Anadolu, что цель — ограничить криминальное использование, не препятствуя законной деятельности с криптовалютами. «Пространство для легальной деятельности с криптоактивами будет сохранено», — сказал он.

Министерство заявляет, что изменения вступят в силу в ближайшее время.

Cryptopolitan Academy: Скоро — новый способ пассивного заработка с DeFi в 2025 году. Узнать больше

Перевод: SatoshiZ9