Нигерийские власти пресекли деятельность мошеннической криптоплатформы Polyfarm
Корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии передал подозреваемого в мошенничестве с криптовалютами Экономическому и финансовому комитету по преступлениям для дальнейшего расследования и судебного преследования.
EFCC подтвердил, что получил подозреваемого, Баму Гифта Ванджи, в пятницу, 30 января. Он был арестован NSCDC в Гвагваладе 12 января 2026 года за его предполагаемую причастность к поддельной крипто-инвестиционной платформе, известной как Polyfarm.
Согласно расследованию, проведенному EFCC, Ванджи якобы создал платформу Polyfarm, чтобы обмануть нигерийцев, заставляя их инвестировать в Polygon, криптовалюту, которая, по его утверждению, принесет необычно высокую доходность.
EFCC также заявил, что подозреваемый утверждал, что у Polyfarm есть собственный цифровой актив под названием «Polyfarm Coin», который он продавал ничего не подозревающим гражданам.
Следователи выяснили, что подозреваемый продвигал мошенническую крипто-инвестиционную схему на различных платформах социальных сетей, включая WhatsApp, X (бывший Twitter) и Telegram.
Он также, как сообщается, организовывал физические семинары для укрепления влияния в крупных городах, таких как Лагос, Абуджа, Кадуна и Порт-Харкорт, где представлял инвестиционную схему как «возможность изменить жизнь».
Ложные заявления криптоплатформы и нарушения регуляторных норм
Все шло хорошо до октября 2025 года, когда подписчики не смогли вывести деньги, которые они вложили в платформу.
Оператор сообщил им, что платформа Polyfarm была атакована группой Lazarus, синдикатом киберпреступности, предположительно связанным с Северной Кореей. Однако расследование EFCC не обнаружило доказательств того, что платформа когда-либо была взломана или атакована.
Комиссия также сообщила, что Polyfarm не была зарегистрирована или лицензирована Комиссией по ценным бумагам и биржам для работы или предоставления каких-либо услуг, связанных с крипто-инвестициями, в Нигерии.
Расследование также показало, что реальных инвестиций не было, поскольку есть подозрения, что деньги от новых подписчиков использовались для выплат более ранним участникам, что соответствует модели схемы Понци.
На данный момент EFCC выяснил, что так называемая Polyfarm Coin никогда не котировалась на CoinMarketCap или любой другой признанной криптоплатформе. Вопреки утверждениям подозреваемого, следователи заявили, что средства были, по всей видимости, сняты им и использованы в личных целях. EFCC заявил, что подозреваемый будет передан в суд по завершении текущего расследования.
Перевод: SatoshiZ9
