Минюст США изымает $225 млн в криптовалюте, связанных с мошенничеством и отмыванием денег
- Министерство юстиции США с помощью блокчейна отследило более $225,3 млн в криптовалюте, связанных с крупной сетью мошенничества и отмывания денег.
- Более 400 жертв были связаны с этой аферой, и, согласно отчетам, их, вероятно, обманули, заставив поверить, что они инвестируют в реальные криптовалютные возможности.
Минюст США (Министерство юстиции) предпринял масштабные действия, связанные с блокчейном, чтобы помочь в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. Этот шаг демонстрирует продолжающиеся усилия правительства по пресечению финансовых нарушений, особенно в криптопространстве. 18 июня Минюст сообщил о жалобах на конкретный кошелек, содержащий более $225,3 млн в криптовалюте. Согласно данным, этот кошелек был вовлечен в сложную схему, связанную с отмыванием денег. Сеть помогала мошенникам осуществлять тысячи переводов и перемещать украденные средства через различные криптоадреса и счета. Сеть была построена таким образом, чтобы скрыть источник незаконных средств.
источник: justice.gov
Как Минюст раскрыл аферу на $225,3 млн в криптовалюте
Минюст заявил в публичном релизе, что на данный момент следователи использовали анализ блокчейна вместе с другими передовыми техническими методами для отслеживания криптофондов. Их выводы показали, что изъятая криптовалюта ($225,3 млн) связана с украденными деньгами, отмытыми через мошеннические криптоинвестиционные операции, часто известные как «криптовалютные схемы доверия», которые нацелены на ничего не подозревающих пользователей в интернете. В ходе расследования официальные лица также выяснили, что более 400 человек стали жертвами этой мошеннической сети. Этих людей, вероятно, обманули, заставив поверить, что они вкладывают деньги в прибыльные криптосделки, но вместо этого они потеряли свои средства через фальшивые инвестиционные схемы. Мэтью Р. Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что они тесно сотрудничают с агентствами по всей стране, чтобы обеспечить возврат всех украденных денег от зарубежных мошенников и их возмещение пострадавшим. Галеотти также добавил, что афера на $225,3 млн является одним из крупнейших возвратов средств в истории Секретной службы США.
Перевод: M1n3r
