Темные рынки в Telegram продолжают работу, несмотря на запрет Huione на $27 млрд – Elliptic

Темные рынки в Telegram быстро заполнили пустоту, оставшуюся после исчезновения площадки Huione Guarantee 13 мая, согласно отчету Elliptic от 23 июня.

Elliptic отметила, что Telegram запретила некоторые каналы и имена пользователей после того, как исследователи отследили миллиарды продаж в USDT, связанных с мошенническими схемами «свиной разделки». Однако данные показывают, что продавцы сразу же перешли на Tudou Guarantee, конкурента, в котором Huione владеет 30% доли.

Данные блокчейна показали, что поступления USDT на Huione упали почти до нуля после запрета, в то время как количество пользователей Tudou более чем удвоилось, а объемы поступлений совпали с показателями Huione до закрытия.

Гарантийные рынки работают на китайском языке в Telegram и используют исключительно USDT для расчетов. Продавцы предлагают украденные данные, пути отмывания денег и другие услуги, необходимые для крупномасштабного онлайн-мошенничества.

Модель эскроу позволяет покупателям и продавцам разрешать споры без раскрытия реальных идентификаторов, а привязка Tether к доллару устраняет волатильность местных валют.

Отдельный платежный механизм от Huione Pay

Наблюдатели иногда путают Huione Guarantee с Huione Pay, камбоджийской платежной компанией, которая продолжает обрабатывать большие объемы USDT.

Elliptic разделила эти две структуры с помощью анализа кошельков и отметила, что трафик Huione Pay оставался высоким даже после того, как FinCEN назвал материнскую компанию Huione Group «приоритетной целью» и предложил ограничить ее доступ к США.

Elliptic отследила более 30 активных гарантийных рынков и предупредила о фальшивых площадках, которые нацелены на неопытных преступников.

Tudou возглавил волну после закрытия, но более мелкие конкуренты также набрали пользователей, поскольку продавцы дублировали списки на разных платформах.

Экосистема адаптируется к запретам каналов

Закрытие Huione Guarantee вызвало временные потрясения в сети сотен тысяч мошенников, посредников и брокеров по всей Юго-Восточной Азии и Китаю.

Данные Elliptic не показали устойчивого снижения общего объема гарантийных рынков через месяц, что указывает на быструю миграцию ликвидности на альтернативные каналы.

В отчете сделан вывод, что для разрушения экосистемы, построенной на эскроу в Telegram и расчетах в USDT, потребуются скоординированные и устойчивые действия.

Падение Huione Guarantee нарушило работу одного узла, но более широкая структура темных рынков продолжает расширяться в мессенджере.

Перевод: F0rk