Бразилия запускает общенациональную систему отслеживания криптовалют для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег
17 июня 2025 года Национальный секретариат общественной безопасности (SENASP) при правительстве Лулы объявил о масштабной инициативе по отслеживанию и мониторингу криптовалютных транзакций по всей стране. Эта мера направлена на повышение финансовой прозрачности и борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, такими как отмывание денег, торговля наркотиками и финансовые махинации. Программа рассчитана на 36 месяцев, и прием предложений уже начался.
Новый инструмент криптонадзора в Бразилии
Правительство ищет продвинутое программное обеспечение для отслеживания криптовалют, способное выявлять подозрительные транзакции в основных блокчейн-сетях, включая:
- Bitcoin
- Ethereum
- Ethereum Classic
- Tron
- Binance Coin
- Dash
- Dogecoin
- XRP
- Polygon
- Avalanche
Этот инструмент будет анализировать активность в блокчейне для идентификации кошельков, IP-адресов и географических локаций, связанных с подозрительными операциями.
Ключевые особенности инициативы
- Обнаружение и реакция на подозрительную активность кошельков
- Повышение безопасности криптовалют и прозрачности блокчейна
- Поддержка криминальных расследований в 15 крупных столицах Бразилии
- Стимулирование принятия криптовалют через безопасную среду
- Ускорение развития финтех-инноваций
География внедрения
Система будет развернута в 15 из 27 столиц штатов Бразилии. Основные локации:
- Бразилиа (DF) – 9 модулей
- Куритиба (PR) – 9 модулей
- Аракажу (SE) – 4 модуля
- Манаус (AM) – 2 модуля
- Натал (RN) – 2 модуля
- Боа-Виста (RR) – 2 модуля
- Другие города: Флорианополис, Куяба, Палмас, Порту-Алегри и др.
Влияние на бразильские криптокомпании
Все местные криптоплатформы должны соблюдать новый закон. Требуется регистрация в регуляторных органах и регулярное обновление ПО в течение трех лет. Цель – стимулировать инновации при обеспечении безопасности.
Грядущая налоговая реформа
Параллельно с усилением контроля правительство рассматривает введение налога на криптооперации в размере 17.5%. Решение пока не окончательное.
Необходимость мер обусловлена 30%-ным падением интереса к Bitcoin из-за регуляторной неопределенности. Администрация Лулы намерена восстановить доверие инвесторов через усиление защиты перед финализацией налоговых правил.
Смелые шаги Бразилии в области крипторегулирования задают тренд для Латинской Америки, сочетая контроль с поддержкой цифровых финансов.
Перевод: DeFiRaptor
