Garantex вновь замешан в отмывании криптовалют через Tornado Cash

Биржа Garantex снова под прицелом — сервис якобы продолжает обналичивать криптовалюту через миксер Tornado Cash. Регуляторы в ярости, инвесторы в панике, а биткоин — как всегда, вне подозрений.

Финансовая система? Да это просто казино с галстуками. Garantex просто играет по тем же правилам — только без галстуков.

Активный кошелек Garantex

Garantex — российская криптобиржа, находящаяся под международными санкциями. В марте Tether заморозил более 2,5 млрд рублей, хранящихся на кошельках площадки. Примерно тогда же индийские власти арестовали соучредителя криптоплатформы, а Министерство юстиции США изъяло все ее домены. Garantex якобы закрылась, но, согласно новым ончейн-данным, биржа продолжает перемещать средства, используя Tornado Cash.

«Мы заметили подозрительный поток средств из активного кошелька Garantex на Tornado Cash, что указывает на то, что биржа продолжает отмывать деньги, несмотря на формальное закрытие. Операционные кошельки Garantex остаются активными в сети Ethereum, и активы продолжают направляться через маршруты сокрытия. В общей сложности около $261 000 перемещены из горячих кошельков Garantex в сети Ethereum», — заявили в Global Ledger.

Недавно стало известно о том, что после формального закрытия Garantex якобы сменила название на Grinex, чтобы продолжить работу. Для перевода средств на новую платформу биржа использовала рублевый стейблкоин A7A5. Об этом активе мы рассказали подробнее в отдельном материале. Вчера, 27 мая, эксперты из Global Ledger выявили еще одну партию ETH, переведенных из горячего кошелька Grantex в миксер Tornado Cash.

Горячий кошелек Garantex перевел 99 ETH (около $261 000) на промежуточный адрес. Затем средства разделили на три части и перевели на другой буферный кошелек — это классическая схема отмывания. Разделение операций помогает запутать след.

Получается, что связанные с Garantex все еще активны, несмотря на заявления Минюста США. Полного прекращения работы, похоже, не было. Российская криптобиржа продолжает частично функционировать.

Ранее аналитики Chainalysis доказали, что торговая площадка принимала средства от хакеров, вымогателей и даркнет-маркетов. В общей сложности через Garantex отмыли как минимум $1,3 млрд. Скорее всего, ETH, переведенные вчера с кошелька криптобиржи, тоже связаны с криминалом.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.