Coinbase помогла властям США изъять $225 млн в украденных криптоактивах
Coinbase сообщила во вторник, что помогла Секретной службе США изъять $225 млн в якобы украденных криптовалютах в деле, которое тянется с 2023 года. Криптобиржа заявила, что ее команда помогла отследить цифровые средства и выявить потенциальных жертв, назвав свою роль «ключевой» частью расследования.
Изъятые средства в основном находились в USDT — стейблкоине, который привязан к курсу доллара США. Еще в декабре 2023 года Tether, компания-эмитент USDT, заморозила около $225 млн в криптовалюте после получения информации о возможной связи этих средств с преступной деятельностью.
Кошельки с этими средствами, как полагают, были связаны с группой, занимающейся торговлей людьми и мошенничеством по схеме «свинорезка» (pig butchering), когда злоумышленники втираются в доверие через фальшивые онлайн-отношения и убеждают жертв переводить деньги.
На прошлой неделе Секретная служба США, ФБР и Министерство юстиции официально подали запрос на контроль над средствами. Coinbase заявила, что тесно сотрудничала со следствием, используя блокчейн-инструменты для отслеживания перемещения криптовалюты и анализа активности аккаунтов на своей платформе. Это помогло правоохранительным органам установить, куда ушли средства и кто пострадал.
«Сотрудники Coinbase провели многодневную работу по отслеживанию миллионов криптовалютных транзакций — от мошеннических кошельков до переводов с нашей платформы — и анализу активности аккаунтов для выявления жертв», — говорится в заявлении компании.
Шон Брэдстрит, специальный агент Секретной службы США, заявил, что это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории ведомства. Министерство юстиции также поблагодарило Tether за оперативные действия по заморозке средств на раннем этапе расследования.
Tether в ответ заявила, что этот случай демонстрирует ее приверженность борьбе с преступностью и поддержке правоохранительных органов. «По мере роста масштабов и изощренности криптопреступлений, приверженность Tether защите пользователей и поддержке глобальных усилий правоохранителей задает новый стандарт финансовой безопасности в экосистеме цифровых активов», — говорится в заявлении компании. Tether также сообщила, что на данный момент заморозила более $2,7 млрд в криптовалютах, связанных с незаконной деятельностью.
В конце своего объявления Coinbase призвала всех, кто мог стать жертвой мошенничества, подать жалобу в IC3 (Интернет-центр жалоб на преступления ФБР). Это может помочь пострадавшим вернуть часть украденных средств.
Читайте также: Почему акции Coinbase выросли более чем на 12% сегодня?
Перевод: B1tC0in
