США нацелились на конфискацию криптовалюты на $1 млрд, связанной с Ираном, заявил Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти обнаружили около $1 млрд в криптовалюте, связанной с Ираном, которую они могут конфисковать на этой неделе, поскольку Вашингтон продолжает вводить финансовые ограничения против Тегерана.

Скотт Бессент сообщил на саммите NPolicy в Вашингтоне 8 октября, что чиновники знают, где хранится криптовалюта, и работают над изоляцией этих активов.

«Вероятно, на этой неделе мы конфискуем криптовалюту на миллиард долларов», — сказал он.

В интервью Грете Ван Састерен министр финансов описал подход Вашингтона как «кампанию абсолютной изоляции», включающую финансовые ограничения, морской контроль и ограничения на международные поездки.

Согласно отчету The Block, Бессент не уточнил, будут ли целевые $1 млрд дополнительными к суммам, ранее объявленным властями США. Его последние замечания описывали возможную конфискацию, а не завершенную передачу активов под государственный контроль.

Связанная с Ираном криптовалюта ранее подвергалась заморозке кошельков

Как сообщал crypto.news 28 сентября, Tether оценила свои заморозки USDT, связанных с Ираном, по состоянию на 2026 год примерно в $550 млн, ссылаясь на сотрудничество с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов и правоохранительными органами США.

По данным Tether, более $344 млн было заморожено на двух адресах в апреле после того, как власти США предоставили информацию о кошельках. Компания сообщила, что OFAC добавило адреса в санкционный список Центрального банка Ирана на следующий день.

За июль эмитент сообщил о заморозке более $130 млн на четырех дополнительных кошельках TRON, когда Министерство финансов добавило адреса в санкционную запись Центрального банка.

Согласно политике заморозки, описанной Tether, заблокированные USDT не могут перемещаться с затронутых адресов. В сентябрьских судебных документах описывались отдельные усилия США по конфискации $61,2 млн в USDT на десяти адресах TRON, которые Tether заморозила в 2025 году.

Согласно этим документам, ордер от 14 сентября разрешил ФБР взять токены под стражу, а гражданский иск о конфискации требовал признания права собственности государства на токены. Прокуроры связали средства с предполагаемыми доходами от иранской нефти.

Санкции Министерства финансов затронули биржи и иностранные компании

В публикации от 3 сентября Бессент назвал цифровые активы целями для возможных дальнейших ограничений наряду с авиакомпаниями и морскими предприятиями, согласно отчету Reuters о его замечаниях.

Министерство финансов запустило операцию «Экономический изгой» 24 августа, расширив санкционные полномочия в отношении сектора цифровых активов Ирана и других частей его экономики. Ведомство заявило, что меры могут затронуть иностранных лиц и компании, работающие в охваченных секторах или поддерживающие их.

В рамках этой кампании Министерство финансов обвинило гражданина России Юрия Обухова в обработке более $100 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти с 2023 года. Ведомство утверждало, что он работал с сетью, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), конвертируя нефтяные доходы в цифровые активы.

В отчете от 7 августа подробно описывались санкции Министерства финансов против двух бирж, Шелбит и Абан Тетер, а также гражданина Ирана Сиаваша Кайванпура и связанных с ним компаний.

OFAC утверждало, что кошельки, связанные с КСИР, отправили более $1 млн на адреса Шелбит, а кошельки, связанные с Шелбит, перевели более $2 млн на адреса, контролируемые КСИР. Министерство финансов также утверждало, что кошельки, контролируемые Кайванпуром, отправили более $2 млн на Nobitex.

Согласно заявленным ограничениям OFAC, американские лица и компании, как правило, не могут предоставлять средства или услуги подсанкционным сторонам без соответствующего разрешения. Ограничения также распространяются на организации, принадлежащие заблокированным сторонам не менее чем на 50%, даже если эти организации не названы отдельно.

Октябрьские санкции затронули 17 судов, перевозящих иранскую нефть

8 октября Министерство финансов объявило о санкциях против 17 судов, которые, по его обвинению, перевозили миллионы баррелей иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции на рынки Южной и Восточной Азии.

Ведомство заявило, что суда использовали регистрацию в более чем дюжине юрисдикций и международные подставные компании для поддержки своих операций. Министерство финансов ввело санкции в соответствии с Указом 13902, который охватывает нефтяной сектор Ирана среди других отраслей.

Для компаний за пределами США Министерство финансов предупредило, что содействие отмыванию денег, связанному с Ираном, или обходу санкций может привести к исключению из финансовой системы США.

Отдельно Reuters сообщило, что президент Дональд Трамп заявил 8 октября, что Вашингтон не будет атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. По данным отчета, Трамп назвал переговоры с Тегераном продуктивными.

Блокчейн-исследователи отслеживают миллиарды в иранской активности

В своем анализе Chainalysis оценила, что криптовалютная экосистема Ирана достигла более $7,78 млрд в 2025 году. Фирма заявила, что адреса, связанные с КСИР, составили более половины стоимости, полученной в четвертом квартале.

За 2025 год эти адреса получили более $3 млрд, по сравнению с более чем $2 млрд в 2024 году, согласно Chainalysis. Фирма охарактеризовала свои цифры как минимальные оценки, основанные на идентифицированных адресах, исключая потенциально связанные кошельки и посредников, которые не были идентифицированы.

TRM Labs отдельно сообщила о более чем $3,84 млрд в потоках в блокчейне между CoinEx и иранскими организациями за более чем семь лет. Ее исследование выявило около 6,2 млн переводов на сумму $2,7 млрд между CoinEx и Nobitex.

За период с июня 2025 года по июнь 2026 года TRM отследила около $67 млн, поступивших от Центрального банка Ирана на адреса CoinEx в нескольких блокчейнах.

В ответе от 25 июня CoinEx отрицала связи с иранским государством и оспорила интерпретацию совокупных потоков транзакций. Биржа заявила, что не имеет коммерческих отношений с организациями, связанными с иранским правительством, внутренними биржами, КСИР или сторонами под санкциями.

По данным биржи, ее ответные меры включали усиленные проверки иранских пользователей, блокировку регистраций из иранских регионов и процесс выхода для идентифицированных аккаунтов. CoinEx также сообщила о расширении географического контроля доступа, проверки на санкции и мониторинга транзакций.