Китайские мужчины осуждены на тюремные сроки за отмывание криптовалютных средств — суровый урок для рынка

Криптовалютный мир содрогнулся: китайский суд вынес жесткий вердикт по делу об отмывании средств через цифровые активы.

Под прицелом регуляторов. Несмотря на децентрализованную природу криптовалют, власти Китая демонстрируют железную хватку в борьбе с незаконными операциями.

Тюремные сроки как предупреждение. Приговор должен охладить пыл тех, кто рассматривает крипторынок как «дикий запад» финансового мира — особенно иронично на фоне традиционных банков, десятилетиями отмывающих деньги без последствий.

Как работала схема?

Фэн отвечал за утверждение подрядчиков и реализацию бонусных программ для внешних поставщиков. Он же оставил в новой политике пробелы и передал подрядчикам закрытую информацию, создав мошенническую схему. Последние подавали фиктивные заявки, которые формально соответствовали критериям, но использовали достижения других участников.

За год схема позволила перевести на счета аффилированных компаний 140 млн юаней, предназначенных для партнерских выплат.

Для легализации средств злоумышленники воспользовались восемью централизованными криптобиржами, где обменяли юани на биткоин и другие активы.

Прокуратура привлекла цифровую экспертизу, которая позволила связать каналы передачи данных, денежные потоки и зафиксировать факт незаконного обогащения. Схема охватывала как фиктивные компании, так и оффшорные счета.

Ранее мы сообщали, что в Австралии разоблачили схему отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы.