Разоблачена громкая международная афера с криптовалютами в Украине – детали расследования
Украинские правоохранители вскрыли многоуровневую схему мошенничества с цифровыми активами, которая работала across borders. Финансовые регуляторы уже назвали это «крипто-пирамидой нового поколения».
Как это работало:
Псевдоинвестиционные платформы маскировались под легальные криптопроекты, обещая доходность «выше рыночной». Типичный сценарий – только вот регуляторы почему-то до сих пор не научились отличать скам от инновации.
Что нашли:
Следствие обнаружило цепочку подставных юрлиц, фейковые лицензии и следы денег в офшорах. Главный инструмент – токены-пустышки с искусственно раздутой капитализацией.
Финансовый цинизм:
Очередное напоминание, что в криптомире доверять можно только коду – да и то после аудита. Все остальное по-прежнему напоминает Дикий Запад, просто с блокчейн-пропиской.
