Суд Аргентины заморозил активы Хайдена Дэвиса в связи с делом LIBRA: что известно на 2025 год
- Суть дела: заморозка активов и подозрения
- Роль посредников в схеме
- Техническая экспертиза и доказательная база
- Исторический контекст проекта LIBRA
- Последствия для криптоиндустрии
- Что дальше?
- Вопросы и ответы по делу LIBRA
Федеральный суд Аргентины наложил арест на активы Хайдена Дэвиса, CEO Kelsier Ventures, в рамках расследования проекта криптовалюты LIBRA. Санкции также коснулись двух других лиц, предположительно связанных с финансовыми потоками. Мера направлена на сохранение активов, которые могут быть связаны с мошенническими схемами. В статье — подробности дела, позиция прокуратуры и анализ ситуации экспертами.
Суть дела: заморозка активов и подозрения
Аргентинский суд постановил заморозить все финансовые активы Хайдена Дэвиса и двух других фигурантов — колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и 75-летнего аргентинца Орландо Родольфо Мелино. Согласно материалам дела, все трое могли быть причастны к незаконным операциям с токеном LIBRA.
Особый интерес вызывает связь Дэвиса с президентом Аргентины Хавиером Милеем. Известно, что предприниматель неоднократно встречался с главой государства во время запуска проекта. Прокуратура утверждает, что часть средств могла быть переведена лоббистам, связанным с администрацией.
Роль посредников в схеме
Следствие установило, что Родригес Бланко владел аккаунтом на бирже Bitget, через который проводились подозрительные транзакции. По данным прокуратуры, он выступал посредником в конвертации криптовалюты в наличные.
30 января через Bitget был осуществлен перевод на $507,500 — менее чем через час после публикации Милеем селфи с Дэвисом. Следователи рассматривают эту операцию как возможный косвенный платеж.
Техническая экспертиза и доказательная база
Аргентинские финансовые агентства подготовили технический отчет, где детально проследили движение средств. Анализ показал:
- Многомиллионные переводы от Дэвиса подозреваемым
- Совпадение по времени с ключевыми этапами проекта LIBRA
- Использование криптобирж для обналичивания средств
Судья Марсело Мартинес де Джорджи сослался на высокий риск сокрытия цифровых активов при вынесении решения о заморозке.
Исторический контекст проекта LIBRA
LIBRA — один из самых противоречивых криптопроектов последних лет. Первоначально заявленный как стабильная монета, он получил публичную поддержку Милея, но столкнулся с критикой регуляторов.
По данным CoinMarketCap, на момент заморозки активов капитализация токена составляла $2.3 млрд. Эксперты BTCC отмечают необычно высокую волатильность LIBRA в феврале 2025 года, что могло быть связано с расследованием.
Последствия для криптоиндустрии
Дело LIBRA стало прецедентом межгосударственного сотрудничества в регулировании цифровых активов. Комиссия Конгресса США запросила данные у централизованных бирж, что позволило идентифицировать криптокошельки.
Аналитики предупреждают: этот кейс может ужесточить контроль над P2P-платформами и миксерными сервисами. "В моей практике это первый случай, когда судебное решение охватывает сразу три юрисдикции", — комментирует эксперт BTCC.
Что дальше?
Превентивная мера действует бессрочно. Следующий этап — судебные слушания по существу обвинений. Прокуратура настаивает на связи операций с мошенничеством, тогда как защита Дэвиса называет заморозку активов "необоснованной".
Этот материал не является инвестиционной рекомендацией. Данные взяты из открытых источников, включая отчеты аргентинских регуляторов и биржевую аналитику.
Вопросы и ответы по делу LIBRA
Какие активы заморожены?
Суд арестовал все финансовые активы фигурантов в Аргентине, включая криптовалютные счета и банковские депозиты.
Есть ли доказательства вины Дэвиса?
Прокуратура представила технический отчет о движении средств, но окончательные выводы сделает суд.
Как дело повлияет на курс LIBRA?
После новости о заморозке активов курс токена упал на 17%, по данным TradingView.
