Организатор международной криптосхемы на $73 млн приговорен в США к 20 годам тюрьмы

• Как работала схема мошенничества на $73 млн?
• От задержания до побега организатора
• Последствия и дальнейшие действия властей
• Вопросы и ответы

Федеральный суд США вынес суровый приговор ключевому фигуранту масштабной мошеннической операции с криптовалютами. Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, признанный виновным в организации схемы по отмыванию $73 млн, был приговорен к 20 годам лишения свободы. Этот случай стал показательным примером усиления борьбы американских правоохранительных органов с трансграничными преступлениями в сфере цифровых активов.

Как работала схема мошенничества на $73 млн?

По данным Министерства юстиции США, Дарен Ли возглавлял международную преступную группировку, базировавшуюся в специализированных центрах на территории Камбоджи. Организация использовала методы социальной инженерии и подставные торговые площадки для хищения средств у граждан США.

Участники схемы устанавливали контакт с потенциальными жертвами через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки и сервисы знакомств. После формирования доверительных отношений мошенники направляли пользователей на фальшивые веб-ресурсы, детально имитировавшие интерфейсы легальных криптовалютных бирж.

Как отметил заместитель прокурора США Билл Эссайли: "Современные технологии позволяют людям мгновенно общаться на огромных расстояниях, однако они также упрощают преступникам поиск потенциальных целей". В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками служб технической поддержки, оказывая психологическое давление на пользователей и принуждая их к банковским переводам.

От задержания до побега организатора

Дарен Ли был арестован в апреле 2024 года в международном аэропорту Атланты. В ноябре того же года он признал вину в сговоре с целью отмывания доходов от мошеннических операций. По данным следствия, на подконтрольные ему структуры поступило не менее $73,6 млн, из которых как минимум $59,8 млн прошли через американские компании-оболочки.

Подсудимый признался, что лично руководил процессом открытия банковских счетов на подставные лица. Он также осуществлял мониторинг международных переводов и контролировал конвертацию похищенных средств в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

Однако в декабре 2025 года, незадолго до вынесения приговора, Ли уничтожил устройство электронного мониторинга и скрылся. На данный момент он официально находится в розыске. Несмотря на отсутствие подсудимого, 9 февраля 2026 года федеральный судья назначил ему 20 лет лишения свободы.

Последствия и дальнейшие действия властей

После отбытия срока Ли будет находиться под надзором в течение трех лет. Помощник генерального прокурора Тайсен Дува заявил, что ведомство обеспечит возвращение преступника в Соединенные Штаты для отбытия полного наказания.

Этот судебный акт стал очередным шагом в масштабной кампании Министерства юстиции против глобальных центров мошенничества. Ранее другой гражданин Китая был приговорен к четырем годам тюрьмы за участие в криптосхеме на сумму более $36 млн.

Вопросы и ответы

Какова сумма ущерба от деятельности преступной группы?

По данным следствия, через подконтрольные Дарену Ли структуры прошло не менее $73,6 млн, из которых $59,8 млн были переведены через американские компании-оболочки.

Какое наказание получил организатор схемы?

Федеральный суд США приговорил Дарена Ли к 20 годам лишения свободы, несмотря на его побег перед вынесением приговора.

Какие методы использовали мошенники?

Преступная группа применяла методы социальной инженерии, создавала фальшивые инвестиционные площадки и имитировала интерфейсы легальных криптобирж для обмана пользователей.