Криптобиржа Garantex под ударом: США заморозили $26 млн и приглашают клиентов за возвратом средств
- Что произошло с криптобиржей Garantex?
- Какие обвинения выдвинуты против Garantex?
- Как клиенты могут вернуть свои средства?
- Какие последствия будут для крипторынка?
- Вопросы и ответы о ситуации с Garantex
Власти США нанесли мощный удар по российской криптобирже Garantex, конфисковав её домены, серверы и заморозив более $26 млн на счетах. Министерство юстиции обвиняет платформу в отмывании $96 млрд для преступных группировок, включая хакеров и наркоторговцев. Двум администраторам биржи предъявлены обвинения, а клиентам предложено обращаться за возвратом средств. Это уже не первые санкции против Garantex — ранее биржа попадала под ограничения OFAC и ЕС. Подробности масштабной операции — в нашем материале.
Что произошло с криптобиржей Garantex?
6 марта 2024 года правоохранительные органы США, Германии и Финляндии провели совместную операцию против криптобиржи Garantex. В результате были конфискованы домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также изъяты физические серверы платформы. Власти США получили полный доступ к базам данных биржи, включая клиентскую и бухгалтерскую информацию. Более $26 млн средств на счетах Garantex были заморожены по решению суда.
Это не первый случай, когда Garantex попадает в поле зрения регуляторов. Ещё весной 2022 года Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против биржи за "содействие отмыванию средств вымогателей и даркнет-рынков". 24 февраля 2024 года Garantex попала под санкции Евросоюза за сотрудничество с подсанкционными российскими банками. Несмотря на все ограничения, биржа продолжала операции, используя различные методы обхода, включая ежедневную смену адресов криптокошельков.
Какие обвинения выдвинуты против Garantex?
Министерство юстиции США предъявило Garantex серьёзные обвинения. По версии американских властей, биржа отмыла около $96 млрд с апреля 2019 года. Основные направления незаконной деятельности, в которых участвовала платформа:
- Отмывание средств от хакерских атак и вымогательства
- Финансирование наркоторговли через даркнет-рынки
- Поддержка транснациональных преступных группировок
- Сокрытие преступных сделок и уклонение от санкций
- Работа без лицензии FinCEN на территории США
Двум администраторам биржи — россиянину Александру Мира Серде и литовцу Алексею Бесчокову — предъявлены обвинения в отмывании денег и сокрытии преступных сделок. Если их вина будет доказана, им грозит длительное тюремное заключение.
Как клиенты могут вернуть свои средства?
Министерство юстиции США объявило, что пострадавшие клиенты Garantex могут обращаться за возвратом замороженных средств. Для этого необходимо направить запрос в Секретную службу США на специальный электронный адрес. Однако эксперты BTCC отмечают, что процесс возврата может затянуться на месяцы или даже годы, так как:
- Требуется доказать законность происхождения средств
- Необходимо подтвердить свою личность и принадлежность кошельков
- Средства будут возвращаться в порядке очереди
- Часть денег может быть конфискована в качестве штрафов
- Юридический процесс требует тщательной проверки каждого случая
Аналитики TradingView рекомендуют клиентам Garantex как можно скорее собрать все доказательства легальности своих операций, включая историю транзакций, переписку с поддержкой биржи и документы, подтверждающие источник средств.
Какие последствия будут для крипторынка?
Дело Garantex — часть глобальной кампании регуляторов против нелицензированных криптоплатформ. По данным CoinGlass, это уже третья крупная биржа, попавшая под санкции в 2024 году. Основные последствия для рынка:
- Ужесточение контроля за криптообменниками
- Рост популярности лицензированных платформ, таких как BTCC
- Усиление проверок происхождения средств
- Возможный отток пользователей с нерегулируемых бирж
- Повышение прозрачности операций в индустрии
Этот случай подтверждает тренд на "очистку" крипторынка от недобросовестных игроков. Как отмечают эксперты, в ближайшие годы мы увидим ещё больше подобных операций против платформ, нарушающих антиотмывочное законодательство.
Вопросы и ответы о ситуации с Garantex
Какие домены Garantex были конфискованы?
Власти США конфисковали три основных домена биржи: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. На данный момент эти сайты не работают.
Сколько денег было заморожено на счетах биржи?
По данным Министерства юстиции США, было заморожено более $26 млн средств клиентов Garantex.
Кто именно обвиняется в преступлениях?
Обвинения предъявлены двум администраторам биржи: россиянину Александру Мира Серде и литовцу Алексею Бесчокову. Их подозревают в отмывании денег и сокрытии преступных сделок.
Как клиенты могут вернуть свои средства?
Пострадавшие клиенты могут обращаться в Секретную службу США по специальному электронному адресу, который указан на сайте Министерства юстиции.
Почему Garantex попала под санкции?
Биржа обвиняется в отмывании $96 млрд для преступных группировок, включая хакеров, наркоторговцев и вымогателей. Также Garantex работала без лицензии FinCEN на территории США.
